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1、管理评审会议记录全套IS09001ISO45001管理评审会议记录ZL5.6-02会议时间2022年11月26日评审的主要内容评审体系的适应性充分性和有效性主持人记录人记录审核人参加人员序号姓名部门序号姓名部门1112123134145156167178189191020备注:会议名称：管理评审会议会议地点：公司会议室会议时间：2022年11月26日主持：记录：会议内容：评审Q/SMS管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以及资源适宜与改进的建议。姚总：公司自从2022年运做GB/T19001xGB/T45001标准管理体系以来，至今已经有1年半了，为检查和了解体系运行以来，其持续的适宜性、充
2、分性和有效性，也同时检查我公司还存在哪些缺点和不足，为公司的认证审核做准备，召开管理评审会议。公司管理层、各部门负责人、以及各部门负责人都参加了会议。下面由魏经理谈一下内审工作。魏经理：在今年内部审核中，我们共发现了4项不合格，其中，质量管理体系2项，职业健康安全管理体系2项，同时还存在一定其他问题,这些不合格问题在不同程度上反映了我们的H作还存在一些问题。审核后，各部门都采取了积极有效的措施，从以后的跟踪验证来看，措施还是有效的。对于公司提出的改进的计划，已经着手落实，并且取得了积极有效的结果。下面各部门针对本部门具体工作情况做发言：技术部：1/Q/SMS方针和Q/SMS目标的完成情况以及对
3、Q/SMS目标Q/SMS方针进行评审以确定其适宜性。公司Q/SMS方针规定了以顾客为关注焦点的思想、持续改进的思想、污染预防的思想和遵纪守法、关注员工职业健康安全的思想。同时为Q/SMS目标的制定提供了框架。目标的制定也是适宜和充分的，具有测量性和具有可操作性。符合公司实际情况，目前没有变更的需要。公司Q/SMS方针目前经过评审，是适合的。公司的Q/SMS目标液符合公司的实际，检查公司各部门Q/SMS目标实现情况，从目标考核的结果的情况来看，实现本部门Q/SMS目标。其中顾客满意度均在95分以上，目前未发生顾客投诉问题，未发生安全事故、质量事故等。2用5防和纠正措施情况在体系运行中，技术部对检
4、查中发现的生产不合格和潜在不合格以及环境管理、职业健康安全管理中的产品不合格进行分析，分析不合格和潜在不合格原因，采取积极有效的纠正措施和预防措施。防止不合格大范围的出现。从而保障产品质量和职业健康安全的提高。技术部制定预防措施,并进行监控。3何能影响Q/SMS管理体的外部影响变俗口内部变化从目前体系管理上来看，符合公司管理实际，从外部情况来看，没有新的要求，因此无变化。4/过程与产品的特性和趋势公司各部门按照公司管理各项法律法规以及规章制度操作，目前公司产品质量稳定。从产品质量检查的情况来看，合格率100%,达到Q/SMS目标的要求。产品生产及销售的各环节从目标考核的结果来看,也达到Q/SM
5、S目标的要求。5/与产品要求的符合性2013年产品质量稳定，符合要求。6/体系文件的适用性评审和修订情况从目前体系运行的情况来看，体系文件基本符合公司的实际情况，但是在一些操作性文件上还有不足之处，在2014年工作中，办公室与技术部负责，根据公司的实际情况做增加。7/部门职责和机构的调整公司目前组织机构明确，但是机构将根据2014年发展壮大后将进一步做以调整。8质业健康安全管理方案以及目标、指标的实现情况和修订方向。查：职业健康安全管理方案，均开始实施，针对一些应急事件制定应急预案，目前均按照职业健康安全管理方案计划的时间要求实施，检查职业健康安全的监测情况来看，目标和指标实现的情况已经实现。
6、9/能源资源的利用和实施控制措施公司针对水电使用情况进行统计，制定节约使用作业指导书，并由技术部负责,检查节约使用情况。并制定相关程序文件,监督检查实施情况。从目前来看，在公司内明确了节约的风气。10/不可接受风险的控制情况以及法规符合情况公司针对识别的不可接受风险编制了相关管理方案、相应控制措施,并责成责任部门进行实施，从目标实施情况来看，取得了一定的成效,同时对一些紧急情况制定应急预案，发放有关部门。从目前检查的情况来看，均符合法律法规的要求。11/职业健康安全法律法规的变化目前公司识别的法律法规没有变化。12工伤、疾病、事故情况公司没有发生工伤、疾病、事故情况。13顾客和外部环境的要求公司于今年根据认证的要求准备相应的硬件、软件要求，目前无特殊要求。14顾客和相关方要求的变化目前公司的产品按照国家相关标准生产，目前没有变化。15/改进建议：1）公司收集齐全职业健康安全方面法律法规以及相关规定，做到遵纪守法。2）在2022年进一步加强危险源的识别，对识别的不可接受风险做好控制。2022年，办公室根据认证要求，明确公司各岗位人员任职要求和管理规定，编制了各岗位职责规定，同时，根据标准要求，结合公司实际情况，编制培训计划，并组织实施考核，对考核的有效性进行评价。我部门对公司全年业务管理进行整理，做好成本核算。
