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1、某公司及各中心制度建设业务管理全套第一章总则第一条目的为确保集团制度建设规范化、流程化和标准化,提高制度建设执行力，制定本规定。第二条适用范围本规定适用于集团公司及各中心制度建设业务的管理。第三条名词定义1.本规定所称制度是对因管理需要而制订的各类规定、办法、细则、条例、标准等的统称。2、本规定所称制度建设是指对制度进行的制订、修订、废止、汇编等工作。3、本规定所称制度文件是指集团各部门及分公司为了业务运营的规范管理,依据职能管理范围和要求而制订的具有强制性或指导性的有约束力的文件，是发布的各类规章制度、流程步骤、标准方法的总称。集团制度文件分为管理标准类文件、技术标准类文件、工作标准类文件。
2、(1)管理标准：为了建立统一的管理行为所制定的标准。(2)技术标准：为了建立统一的技术事项所制定的标准。(3)工作标准：为了明确工作事项所制定的标准(工作事项主要指在执行相应管理标准和技术标准时，与工作岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法、检查与考核、岗位配置标准等有关的重复性事务和概念)，包括岗位说明书、操作规程及标准作业指导书等。第四条集团制度建设按照统一管理，分工负责的原则进行管理。第二章组织及职责第五条职责分工和权限1、行政部是集团制度建设的归口管理部门,主要承担以下职责：(1)建立健全与集团制度建设相关的管理制度。(2)组织编制集团年度制度建设计划，并对制度建设计划的内
3、容进行必要性审核。(3)参与集团各中心召开的制度专题研讨会，并提出意见、建议。(4)审核集团各中心提交的制度文件，经批准后统一发布。(5)编制、更新集团的制度汇编。(6)组织集团各中心进行制度检核，审核年度制度检核报告。(7)检查、指导各中心的制度建设、宣贯、执行、检查情况，并形成制度执行检查报告。2、集团总经理办公会是制度建设的审核、审批单位，主要承担以下职责：(1)审核、审批各中心制度建设计划。(2)审核集团各中心提交的制度文件，通过后进行会签。(3)根据制度文件的性质界定提交层级，除战略规划、制度计划、投资计划、财务计划、提名与薪酬、风险管控、审计、法律事务类管理制度需经董事长审批以外，
4、其余制度由总经理审批。(4)审批各主办单位提交的制度自检运行报告。3、集团各中心是制度建设的主办单位，主要承担以下职责：(1)根据自身职能及工作需要编制制度建设计划。(2)负责职责范围内制度的编写、培训宣贯、实施。(3)检查、指导职责范围内的制度建设、执行情况,并形成制度执行检查报告。(4)根据需要组织召开制度专题研讨会。(5)定期检核职责范围内的制度，及时修订或提交废止申请。(6)负责接收、处理、组织宣贯和落实集团发布的其他各项制度。第三章制度建设流程及要求第六条集团制度建设按照计划性原则，由主办单位编制年度制度建设计划表，经所属中心副总审核后，于每年11月30日前提交行政部。第七条行政部对
5、各中心提报的年度制度建设计划进行审核，重点审核年度计划建设的制度的必要性，通过后汇总编制集团年度制度建设计划表，报COO及总经理审批。第八条主办单位根据发布的集团年度制度建设计划表，有序开展相关制度建设工作。因集团公司实际需要，当出现未列入年度制度建设计划表的制度建设需求时,主办单位应重新修订年度年度建设计划表，中心副总审核后提报行政部。重点审核该项制度建设的必要性,确有必要则提报总经理审批。审批通过后，主办单位开始相关制度建设工作。第九条制度的制（修）订主办单位应当在深入调研的基础上，依据编印规范起草（修订）制度文件。制度应措辞严谨、准确、规范，做到条理清楚；制度的内容应当讲求实际，注重实效
6、，严格程序，具有针对性、可行性和实效性。一般应包括以下事项：1.制度的目的和适用范围；2、职责分工和权限；3、管理流程及要求；4、奖惩措施；5、实施期限和解释部门；6、台账、表单模板（如涉及台账、表单）。第十条制度制（修）订初稿完成后，主办单位应向各相关单位及领导征询意见。必要时，可由主办单位组织召开制度专题研讨会。主办单位根据反馈意见修改后提交行政部审核，并按照规定程序完成审批。提交材料包括制度文件、制度建设（修订）审批单。第十一条行政部主要从以下方面对制度进行审核：1.制度建设是否在计划内；2、制度是否违反法律法规、国家政策等；3、制度内容是否与集团既有制度相冲突、重复；4、制度是否具有可
7、行性或可操作性；5、制度条目是否合理；6、制度内容是否完整；7、制度内容是否超出主办单位职责范围；8、制度编印是否符合编印规范。第十二条制度的发布制度制（修）订审批完成后，各主办单位应将制度文件及相关的审批资料及时送报行政部备案。行政部统一进行制度发布，并编制、更新制度汇编。第十三条制度的制定、审核、发布流程流程内容责任部门/人工具、表单制定起草制度主办部门制度制度中心内部讨论主办人、中心副总制度制度成稿主办人制度评审上会评审（根据制度实中心副总、相总经理办公会制度际情况安排上会）关人员或专题会制度会签、审核、审批各中心副总、总经理制度建设审批单发布发布文件行政部红头文件制度制度存档行政部档案
8、第十四条制度的引申凡依据其他制度引申制订的，应在条文第一条中明确所依据的制度的名称，并不得与其制度相抵触。第十五条制度的保密制度按保密程度分为秘密、内部和公开三级。其中：1.秘密文件指一旦泄漏，将对集团利益产生重要影响的文件，原则上只发给相关人员阅知。2、内部文件指只适宜在集团内部发放，不宜对外公开的文件，可以下发至制度适用范围人员阅知。3、公开文件指可以对外公开的文件。第十六条制度的培训宣贯制度正式发布后1个月内，由制度主办单位对各执行单位进行培训宣贯，并留存相关宣贯资料，重要制度需要进行培训效果评估。第十七条制度的执行与检查制度正式发布后，制度主办单位根据实际需要，于每季度首月对职责范围内
9、重点制度的执行情况进行检查，汇总意财口建议。第十八条制度总检核1.制度正式发布后，除根据制度检查情况随时检讨修订外，应进行年度总检核。年度总检核自每年11月15日启动，至11月30日前结束。由制度主办单位根据职责范围内制度的年度执行情况，对该制度是否无变更、修订或废止进行甄别，并将年度制度检核报告单报送行政部。2、各中心的制度检核报告应作为下年度制度建设计划的依据。第十九条制度的废止当出现以下情形时，主办单位应根据制度的制（修）订及废止审批流程，提请制度废止：1.制度出现严重缺陷或在实际操作中难以实施；2、制度内容与国家出台的法律法规、政策文件相冲突；3、制度侵犯他人合法权益或遭到广泛反对；4
10、、制度重新修订、下发；5、其他。第四章制度及表单的编印规范第二十条制度文本的排版格式1.制度均采用A4纸张规格，以直式横写方式。2、制度首页表头第一列的公司名称、制度名称、主办单位用四号、黑体、居中，第二列内容用宋体、小四号、左对齐，表格整体宽度设定为15厘米。第二十一条制度表单的排版格式1.表单在无特别需求情况下均采用A4纸张规格，排版方式可按业务需要。表单标题于表单上部正中,应简要明确表单的功能。2、表单填报单位位于表单的左上角，表单名称之下；填报日期位于表单的右上角，与填报单位同行排列。3、表单的使用说明位于表单下方。第二十二条条文序号章节用第*章表示；条文用第*条表示，加粗；第二层条文
11、用L表示；第三层条文用（1）表示；第四层条文用表示，第五层条文用a、b、c等表示。第二十三条字体字号及排版要求1、制度字体字号：章节标题为宋体、三号、加粗，第*章与标题之间空两格、居中；条文为宋体、小四号，第*条加粗，与条文正文之间空两格、左对齐。行距：选择固定行距26磅。字距：以默认值为准。段落：首行缩进2字符。页面设置：上，2.5厘米；下，2厘米；左，2.5厘米；右，1.5厘米；左侧装订。2、表单表单标题为宋体、三号、加粗，表格中字号以实际需要为准，但不得大于标题字号。第二十四条页码的编订从制度开始第一页依流水序号编订，标示于纸张正下方，表示为L2、3，以默认格式为准。第二十五条制度的编码集团制度文件的编码格式如下所示：1.制度类型代码(1)管理标准类M；(2)技术标准类T;(3)工作标准类Wo第五章附则第二十六条本规定自发布之日起实施，原制度建设管理制度同时废止。第二十七条本规定最终解释权归行政部。
