XX区防范化解重大风险工作落实情况.docx

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1、XX区防范化解重大风险工作落实情况打好金融风险防控战,我区认真贯彻落实中央和省、市关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,坚守不发生系统性金融风险的底线,积极化解金融风险,确保我区金融和社会稳定。现将我区防范化解金融风险相关工作相关工作汇报如下:一、防范化解金融风险1、定期开展金融风险排查活动。一是对涉嫌非法集资等金融风险企业开展实地检查。联合市金融监管局、人民银行、银监会、区公安分局、区市场局等单位,定期开展金融风险排查活动9次,排查涉及企业26家,对发现问题的3家企业:XX电子科技有限公司、XX商贸有限公司、XX电子信息有限公司涉嫌违规金融活动,当场下发整改通知,责令限期整改。二是开

2、展新型非法集资苗头风险排查。我局积极督促各街道、XX镇、开发区管以社区(村组)单位,对辖区内企业进行拉网式的摸底排查,全面摸牌辖区涉嫌新型非法集资苗头的风险活动。同时对重点区域进行集中排查,重点对是否存在“白条代偿”、“银行直存”类集资模式进行有针对性排查。经排查,我区未发现新型非法集资模式的风险。三是开展养老领域投资诈骗专项排查。重点在养生馆、保健品体验店馆等老年顾客较多的XX路、XX路开展养老领域防范投资诈骗专项检查工作,检查出位于XX区XX路的XX店涉嫌保健器材过度宣传,并对企业进行现场整改。同时将1条养老领域投资诈骗风险线索:XX科技有限公司存在涉嫌养老领域金融诈骗嫌疑线索,移交至区政

3、法委,区公安分局。四是开展“伪金交所”专项检查工作。对辖区非法引导社会公众投资相关产品的“伪金交所”经营行为进行排查和打击,整顿金融秩序,防范涉众金融风险尤其是非法集资风险,维护社会稳定。2、开展防范金融风险宣传工作。一是在重点区域开展集中宣传活动。在国购广场、相王国际购物广场联合举办保护中小投资者宣传教育活动、防范非法集资集中宣传日活动,帮助群众树立正确的投资观念,远离非法集资,增强风险防范意识。二是开展养老领域防范投资诈骗宣传活动。在重点区域开展养老领域防范投资诈骗宣传工作,向老人普及宣传金融知识,揭露养老领域非法集资的“套路”手法和危害,提高老年人法治意识和防非能力。三是定期开展防范金融

4、风险宣传工作。通过入社区、进楼院等方式,开展防范打击非法集资等金融风险日常宣传工作,同时联系银行、保险公司等金融机构通过电子屏幕播放非法集资宣传标语,扩大了宣传范围,提高了群众防范意识。二、强化地方金融监管1、开展担保公司和小贷公司检查。2022年4月期间对辖内3家担保公司和5家小额贷款公司开展了全覆盖现场检查,并根据“双随机、一公开”的工作要求,配合市金融局实施了现场抽查,对于检查抽查发现的违规问题,及时指导和督促机构对照问题逐项制定整改措施,在整改限期内完成。同时每月通过行业管理系统实时监测辖内担保、小贷公司的经营情况,规范企业经营行为。2、开展公共信用综合评价中差评的三类机构警示性约谈。

5、3月期间,我局会同区发改委,对公共信用综合评价“差”评的2家典当行和1家担保公司,开展警示性约谈。对企业信用修复进行了指导,提出警示性约谈意见,要求失信企业加强公司内部管理,提高对诚信体系建设的认识,公开做出信用承诺,限期整改,消除社会不良影响。3、开展典当行业抽查工作。6月期间我局与市金融局对辖区3家典当行开展“双随机、一公开”抽查工作。重点针对集资、吸收存款或者变相吸收存款;发放信用贷款;从商业银行以外的单位和个人借款;对外投资;挪用注册资金或抽逃注册资金;涉黑涉恶、针对老年人典当业务等情况进行核查,及时、完整评估我区典当行业经营风险状况,同时对典当行开展防范金融风险宣传,引导典当企业专注

6、主业、回归本源、合规经营。三、非法集资案件处理情况1 .本年新增非法集资案件的消除和化解情况。为保障XX区案件处置工作的顺利开展,XX区制定建立重点案件台账,推动案件的稳妥处置,并按时对接案件的处置情况,经与区公安分局对接,2022年XX区新发生涉嫌非法集资案件3起:XX科技有限公司XX分公司吸收公众存款案、XX、XX吸收公众存款案、XX贸易有限公司吸收公众存款案,我局将积极配合公安部门和法院做好案件后续调查处置工作。2 .5年以上的陈案销案情况。我局加大推动陈案积案的推动力度,多次协调区公安分局,区法院跟进案件情况,并协调区财政局为案件处置提供资金保障。目前我区5年以上的陈案为1起:XX资产

7、管理公司非法吸收公众存款案已于2018年由XX市中级人民法院刑事判决,公司已吊销营业执照,未偿还资金清退工作正在进行中。今年即将满5年的陈案2起:XX公司吸收公众存款案于2019年由XX区人民法院刑事判决、XX置业公司吸收公众存款案于2020年由XX区人民法院刑事判决,两家公司营业执照均已吊销,未偿还资金清退工作正在进行中。涉及网络投资平台的XX投资管理公司XX分公司吸收公众存款案于2021年由XX区人民法院刑事判决,公司营业执照已吊销,未偿还资金清退工作正在进行中。四、下一步工作安排下一步,我局将按照中央、省、市打击和防范非法集资文件精神,结合XX区实际,积极推动防范、打击和处置非法集资工作

8、的开展,切实维护辖内金融秩序稳定,保护人民群众财产安全。1 进一步加大宣传力度。区金融局将协调区财政局加大财政支持力度,鼓励辖区内各责任单位利用悬挂横幅、派发传单、张贴海报等多种形式重点开展养老领域防范非法集资宣传、扩大宣传范围,关注重点人群,切实提高人民群众对非法集资违法活动的认识,降低群众的参与度,减少人民群众财产损失。2 .进一步加大打击力度。对排查中已经整改的企业,及时跟进了解处理情况,有效化解金融风险。对有非法集资嫌疑的企业,以宣传教育为主,稳妥处置。对以查实的非法集资企业严格按照国家法律法规及相关政策规定,依法严惩违法犯罪分子,保持对打击非法集资活动的高压态势,有效遏制非法集资活动。3 .进一步加快非法集资案件的消除和化解。区金融局继续加强与公安部门、法院的协调联系,将加快非法集资案件的处置工作作为日常监督管理工作的重点,稳妥化解非法集资陈案,推动防范和处置非法集资工作取得明显进展,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

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