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1、注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。公司有1个股东，填写股东决定，删掉股东会决议。公司有2个或2个以上股东，填写股东会决议，删掉股东决定。股东会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月一日在公司会议室召开。本次会议由提议召开，于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东,应到会股东一人,实际到会股东人,占总股数100%。会议由主持，形成决议如下：一、同意公司免去XXX法定代表人、执行董事、经理职务，任命XXX为公司法定代表人、执行董事、经理。二、通过公司新章程（或章程修正案）；三、公司其他董事、监事、高管人员不变。以上事项表决结果：同意的，占总股
2、数%不同意的，占总股数%弃权的，占总股数%股东签字：（公章）股东决定根据公司法及本公司章程的有关规定，股东决定如下：一、同意公司免去张三法定代表人、执行董事、经理职务，任命超为公司法定代表人、执行董事、经理。二、同意公司免去监事职务，任命现监事。三、通过公司新章程（或章程修正案）；四、公司其他高管人员不变。股东签字:（公章）章程修正案根据公司法及本公司章程的有关规定，对章程修改如下：一、章程原第一条公司不设董事会，设一名执行董事。由张三担任，由股东会选举产生。执行董事对股东会负责。现将该条修改为：公司不设董事会，设一名执行董事。由李四担任,由股东会选举产生。执行董事对股东会负责。二、章程原第一条公司不设监事会，设一名监事。由张三担任,由股东会选举产生。现将该条修改为：公司不设监事会，设一名监事。由李四担任,由股东会选举产生。三、章程原第一条执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举、罢免。本届法定代表人由张三担任现将该条修改为：执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举、罢免。本届法定代表人由李四担任四、章程原第一条公司设经理1名，由张三担任。现将该条修改为：公司设经理1名，由李四担任。五、章程其他条款不变。法定代表人:年月日（公章）
