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1、上海XX环境科技股份有限公司关于修订公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案各位股东：为加强公司治理的规范性、有效性，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了上海XX环境科技股份有限公司公司章程上海XX环境科技股份有限公司股东大会议事规则上海XX环境科技股份有限公司董事会议事规则上海XX环境科技股份有限公司监事会议事规则上海XX环境科技股份有限公司独立董事工作制度上海XX环境科技股份有限公司对外投资管理办法上海XX环境科技股份有限公司融资管理办法上海XX环境科技股份有限公司关联交易管理办法上海XX环境科技股份有限公司对外
2、担保管理办法上海XX环境科技股份有限公司募集资金管理制度上海XX环境科技股份有限公司累积投票制实施细则等11项内部制度。公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记以及上海XX环境科技股份有限公司章程的备案登记等相关手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司于2023年11月X日在指定信息披露媒体披露的上海XX环境科技股份有限公司关于修订公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告（公告编号：2023-0XX）O以上议案已经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。上海XX环境科技股份有限公司2023年X月X日
