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1、武工监综2018）82号武汉铁道工程建设监理有限责任公司经营开发月度分析及信息管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司经营管理和经济核算，总结经营管理经验，分析经营管理中存在的不足，持续推动相关部门管理意识，提高经营水平，提升经营绩效，使公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，根据集团公司关于建立经营开发月度分析制度的通知（武开运函201835号）及关于建立经营开发信息管理考核评比通报制度的通知（武开发运函201837号）文件要求，结合公司的特点，特制订本制度。第二条经营开发月度分析的目的。（一）分析经营中存在的主要问题，提出促进经营开发工作的对策和措施，制定下一步的工作
2、重点和措施。（二）经营开发月度分析做到职能部门运作协调，相互配合默契，程序规范。第三条建立经营开发信息责任体系。分管领导：公司副总经理兼总工程师，牵头部门：公司经营开发部，责任人：经营部部长、副部长，具体负责人：经营开发部王楠，协作部门：人力资源部杜睿、综合部谢忱、工程监理部余会敏。第二章经营月度分析程序第四条经营开发月度分析会定期于每月15日召开，会议地点：机关办公楼三楼会议室。如遇特殊情况，以临时通知为准。第五条经营开发月度分析会内容：（一）月度分析报告主要有经济指标完成、重点业务推进、长期股权投资情况、土地综合开发情况和阶段性重点项目推进情况构成。（二）财务部门负责月度分析报告的经济指标
3、完成情况、长期股权投资情况及阶段性重点项目推进的情况分析。营业收入、利润总额、资产总额、负债总额、应收账款等科目进行重点分析。（三）综合部负责涉及的重点业务推进及阶段性重点项目推行情况分析。（四）经营开发部负责涉及的重点业务推进及阶段性重点项目推进情况的分析。分析重点业务板块经营情况分析，分析集团公司关注的重要项目推进情况，分析“短平快”等其他项目推进情况，分析经营中存在的主要问题及对策，下一步重点工作或措施。（五）监理部负责集团公司关注的重要项目推进情况，高风险监理项目推进情况，上月监理工作量及本月监理工作量的重点开展。（六）人力资源部负责对重点项目场上监理人员进行分析。公司的职工工资、劳务
4、派遣人员的劳务费、职工教育经费、社会保险费、人员分析。第六条会议要求（一）参加和列席经营月度开发分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假。特殊情况需公司负责人同意。（二）所有参加会议人员应提前准备好会议汇报材料，各部门会议资料一律提前一天提交公司经营开发部汇总。（三）各职能部门做好下月经营工作安排。第三章经营开发月度分析的跟踪管理第七条对经营开发月度分析中提出的问题，相关部门要按期整改，对会议上形成的决议要无条件执行，经营开发部做好会议记录，并跟踪落实整改情况。第八条各部门提高经营开发月度分析会质量，严格按照要求上报分析会资料。影响到我公司经营开发信息考核的将根据绩效考核办法考核相关部门和个人。（此页无正文）抄送：公司各部门武汉铁道工程建设监理有限责任公司2018年9月30日印
