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1、XXXX公司XXXX制度委员会制度草案审核程序1 .制度委员会制度草案审核会，根据审核制度涉及的范围,由相关部门参加。2 .主责部门应将制度草案、制修订说明及制度草案征求意见情况表（见附1）、制度草案法律审查意见单（见附2）等材料统一报送制度委员会办公室（以下简称办公室）进行预审,若制修订的制度属于基本制度、重要的一般性制度和实施细则，还需公司外聘专业律师出具书面的法律审核意见，确保不出现法律风险，书面意见附在制度草案法律审查意见单之后。办公室主要从合法性、规范性、协调性以及制度制订程序等方面进行审核，对每项制度草案提出预审意见，形成制度草案预审表（见附3）o主责部门根据预审意见对制度草案进行
2、修改完善后,报送办公室。3 .办公室统一组织筹备制度草案审核会。主责部门会前准备汇报材料，包括制度草案、制修订说明及相关材料。制度制修订说明由制度制修订依据、过程、主要内容等部分组成（见附4）。4 .制度委员会采取逐一审核的方式审核制度，一般程序如下:（1）主责部门汇报制度草案主要内容；（2）办公室汇报预审意见；（3）参会人员集体审核；（4）主持人根据会议讨论情况进行总结，提出审核意见。5 .制度委员会审核意见分为以下四种：（1）审核通过。制度草案审核通过后，按制度种类层级和重要程度，决定审批程序。原则上，基本制度、重要的一般性制度和实施细则，提交相应决策机构（党委会、执行董事办公会、总经理办
3、公会）审议；其他一般性制度和实施细则，由主责部门按照制度发布流程直接呈递公司领导签发；（2）原则通过。主责部门按照会议提出的意见和建议，对制度草案进行修改完善，报办公室审核后，提交相应决策机构审议或公司领导签发；（3）暂缓通过。制度内容尚不成熟，还需进一步深入研究论证，暂缓通过审核；（4）撤销立项。制度草案在必要性、可行性及重要内容等方面没有达到立项条件，或外部条件发生了变化，不再需要制订该制度，撤销立项。6 .办公室负责会议审核情况的记录，会后形成制度草案审核表（以下简称审核表，见附5）,编发制度委员会会议纪要（以下简称会议纪要），报主持人签发。7 .主责部门根据会议纪要和审核表，对需要提交
4、相应决策机构审议的制度草案，按要求准备相关上会材料，由办公室（法律事务部）、党建工作部、工会办公室协调安排上会审议。8 .决策机构审议通过制度草案后，由主责部门按照制度发布流程呈递公司领导进行签发。9 .办公室汇总整理制度草案审核会有关资料，并按要求进行归档管理。附：L制度草案征求意见情况表2 .制度草案法律审查意见表3 .制度草案预审表4 .制度制修订说明5 .制度草案审核表6 .制度草案审核流程图制度草案征求意见情况表制度名称XXXX公司XXXXXXXX工程设计优化管理办法起草部门工程管理部相关部门L水洛河公司：增加设计优化对项目单位的奖励。（单位）2.金川公司：增加设计合同中有设计优化考
5、核的规定。主要意见3.木里河公司：增加设计优化奖励具体比例。是否达成一致是是否存在较大分歧无公司分管领导是否同意提交制度委员会审议制度草案法律审查意见表制度名称XXXX公司XXXXXXXX工程设计优化管理办法发起类别新建（）修订（J）废止（）承办部门工程管理部承办人刘尧全承办部门发起及审查意见承办部门意见：本制度为一般性制度，不需公司外聘专业律师出具书面的法律审核意见。部门负责人签字：部门签章：年月日法律事务部审查意见合法性审查意见：合规性审查意见：部门意见：部门负责人签字：部门签章：年月日制度草案预审表编号：号制度名称XXXX公司XXXXXXXX工程设计优化管理办法起草部门工程管理部起草人刘
6、尧全立项方式年度计划内（J）年度计划外（）制订程序调研论证和征求意见（J）是否需要履行相关民主程序（）适用范围仅适用于公司总部（）适用于公司系统（J）制度层级基本制度（）一般性制度（J）实施细则（）上下位关系制订依据:XXXX公司XXXX水电工程设计优化管理办法（试行）（华电川工投（2013）6号）上位制度：XXXX公司电力基建工程管理办法、XXXX公司水电与常规新能源工程造价管理规定下位制度：业务领域归属一级业务领域：XXXX基建二级业务领域：设计变更三级业务领域：合法性审查制度内容是否违反法律禁止性规定（）协调性审查与其他制度之间是否存在交叉、冲突（）规范性审查是否符合制度基本格式（）是否
7、符合制度编写规范（）是否需要配流程图（）审查人预审意见（盖章）年月日制度制修订说明示例：关于公司XXX制度（办法）的情况说明（示例）公司制度委员会：XXX年XX月，集团公司印发了XXXX办法。（或根据XX管理实际）XXX部门结合公司实际，拟订（制订）了XXX制度管理办法，征求公司有关部门意见后，形成了XXX办法（讨论稿）。按照公司基本制度、重要的一般性制度和实施细则、其他一般管理制度及实施细则分级审批规定，XXX办法（根据分级：L其他一般管理制度经制度委员会审议通过后印发；2.重要的一般性制度和实施细则公司经制度委员会审议通过后，还需提交党委会审议、执行董事会审批；3.基本制度经制度委员会审议
8、通过后，需提交公司党委会审批）。现将有关情况汇报如下：主要内容一般由制度制修订依据、过程、主要内容等部分组成。主责部门（名称）（部门章）20XX年XX月XX日制度草案审核表编号：号制度名称XXXX公司XXXXXXXX工程设计优化管理办法起草部门刘尧全相关部门规划发展部、人力资源部主持人审核时间会议提出的意见建议及采纳情况（会议提出的意见建议及采纳情况，可附页）审核意见L经制度委员会审核，该制度：审核通过（）;原则通过（）;暂缓通过（）;撤销立项（）2.经制度委员会审核，根据党组议事规则董事会议事规则董事长办公会议议事规则总经理办公会议议事规则和集团公司规章制度管理办法，决定该制度：（1）由党委会审议（）;（2）由执行董事办公会审议（）；（3）由总经理办公会审议（）；（4）由主责部门按照制度发布流程直接呈递公司领导签发（）o
