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1、XX旅游股份有限公司董事会关于本次交易符合上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求第四条规定的说明XX旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟采用支付现金的方式向XX控股投资股份有限公司（以下简称“XX控股”）购买XX游船有限公司（以下简称“XX游船”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）O公司根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求第四条的规定，具体如下：一、本次重组的标的资产为XX游船的60%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有
2、关报批事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过与本次交易相关的议案，上述审批事项及XX游船经营涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项已经在XX旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）中披露，并已对其中可能无法获得批准的风险作出了特别提示。二、本次拟购买资产为XX游船60%股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。三、本次交易有利于提高公司资产的完整性；有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。四、本次交易有利于公司改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不会影响上市公司的独立性；本次重组构成关联交易，关联交易履行的程序符合相关规定，在相关各方充分履行其承诺和义务的情况下，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。公司间接控股股东及其一致行动人、公司实际控制人已作出承诺，承诺将保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争。综上所述，公司董事会认为本次交易符合上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求第四条的相关规定。特此说明。XX旅游股份有限公司董事会2023年7月X日
