西安XX科技股份有限公司2024年度非独立董事薪酬方案(2024年).docx

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1、西安XX科技股份有限公司2024年度非独立董事薪酬方案一、2023年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果2023年,在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下,公司上下所有同仁经过共同努力,抓住业务机会,稳中求进,基本完成年度工作目标。经XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度的经营业绩(母、子公司合并后)如下:(1)2023年度营业收入54,1X93万元,2022年为60X.98万元,同比下降10.50%;(2)2023年度净利润X41万元,2022年为X.07万元,同比下降7.80%;扣非净利润2023年为X83万元,2022年为X.84万元,同比下降17.68%;(3)每股收

2、益为0.22元,2022年每股收益为0.24元,同比下降8.33%02023年,非独立董事紧紧围绕公司年度战略,顶住严峻的事业环境压力,工作积极努力,助力公司合规运营和稳健发展,共同推动公司业务稳定推进、管理健康发展,非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。二、2024年度非独立董事薪酬与考核方案经综合考虑,结合公司目前事业情况和发展战略,2024年度非独立董事薪酬标准与去年保持基本一致。董事长X,领导公司整体运营。每月月薪XO元,年终根据公司年度业绩指标完成情况,按照公司相关绩效考核方案,确定发放年终奖金。董事X,辅助董事长做好公司的整体运营。每月月薪XO元,年终根据公司年度业绩指标完成

3、情况,按照公司相关绩效考核方案,评估发放年终奖金。董事X,负责公司民用事业部的运营。每月月薪XO元,年终根据分管部门年度业绩指标完成情况,按照公司相关绩效考核方案,确定发放年终奖金。董事X,负责能源环保事业部的运营。每月月薪XOO元,年终根据分管部门年度业绩指标完成情况,按照公司相关绩效考核方案,确定发放年终奖金。三、审批程序1 .本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。2 .本方案经公司董事会审议通过后,由公司2023年度股东大会审议批准。四、施行期间本方案经公司2023年度股东大会审议批准后执行,至股东大会形成新的相关决议之日终止。本方案实施前,相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。西安XX科技股份有限公司2024年X月X日

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