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XX新药开发股份有限公司董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见根据上市公司独立董事管理办法上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等法律法规及XX新药开发股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的相关规定，XX新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事XX的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的独立董事关于独立性的自查报告独立董事资格调查表等相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司章程规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合上市公司独立董事管理办法上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等法律法规及公司章程规定的相关独立性要求。董事会X年X月X日
