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1、审计副总监岗位说明书岗位名称审计总监岗位编号BS-SJB-OOl所在部门审计部岗位定员1直接上级总经理职系管理直接下级财管经理/内审专员/项目专员所辖人员数量4人岗位分析绩效管理岗位分析日期2022-07岗位概述：按照公司生产发展规划和年度生产经营计划，在公司总经理的直接领导下，统筹负责公司内部审计、子公司财务管理分析、投资项目财务尽调、公司预算管理工作，按照公司要求组织内部审计并编制季度和年度审计报告、参与公司收购或投资项目的财务尽职调查工作和编写财务尽调报告并对发现的问题提出改善建议、组织编制月度子公司财务报表数据的分析并对发现的问题提出改善建议，根据公司年度计划组织公司各部门编制预算表并
2、监督实施及执行情况分析。岗位职责：1制度建设根据国家审计相关法规和公司的管理要求，建立和健全公司各项内审制度和流程,并负责有效执行；2财务审计对公司财务部和子公司财务的会计资料报表及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；3流程审计对公司各部门和子公司的日常审批流程审计，对是否按照公司的规章制度和流程的审批结果及时反映和纠正；4高管审计主要审查公司高管的管理职能工作绩效和对公司高管人员的离任审计，重点审查离任人员是否有侵害公司利益的行为、是否有重要工作未交接落实情况等；5经营审计对公司物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成木、存货、产
3、品销售价格、产品售后、中介费用、建设项目和投资项目等的审计；6合同评审按照国家有关合同规定和结合公司实际情况，对公司和子公司经济类合同进行单价和结算的合理性、真实性及实施结果是否和合同一致进行评审；7风险管理监督公司风险管理体系的有效性和评价与公司有关的管理、经营和信息系统的风险；8税务风险对子公司分管税务局的良好关系建立，按时据实用报子公司增值税、印花税、企业所得税等，做到合法、合理的税负纳税；9财务规范监督子公司财务是否按照国家相关的会计准则和相关资金管理规章制度执行，避免子公司账务偏离审计标准；10财务分析子公司每月账务处理结束后，子公司重点做好销售业绩的同比环比分析，子公司财务做好各项
4、费用和成本的分析，并编写PPT分析报告；11项目参与了解项目公司的管理团队、产品或服务、知识产权、股权架构、行业发展现状及趋势，市场容量、竞争格局、利润水平、客户、供应商和竞争对手等情况；12财务尽调项目公司财务尽调内容包括项目公司基本财务状况、现金流、盈利及资产事项、税收及相关会计政策、对未来价值的预测等深入调查并将发现的问题写入报告；13改善落实财务尽调报告中提到的问题与项目公司协调改善，不能及时纠正的要后续跟进并具体落实到位；14预算机制确定各最小预算单位的责任人、预算制度流程的制定和预算表格的设计；15财务预算组织制作年度公司预算并分解到各最小单位，且按月份来填写预算表格，各最小单位每
5、月做执行情况分析、月度各部门负责人进行预算差异会议讨论改善对策；16档案管理参考国家对于审计档案保管的规定，按时装订好档案标上序号等信息，并存放在合适的地方进行分口期的管理；17外部审计参与外部审计机构的选定和配合外部审计人员的工作；18其他及时按照上级提出的专项事宜做审计和安排的其它工作。工作权限：1、根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件、资料等。2、审核凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料。3、审核成本管理情况，检测成本管理软件。4、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料。5、对正在进行的严重违反财经
6、法规、严重损失浪费的行为，经公司领导同意，作出制止决定。6、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经公司领导批准，可以采取必要的措施，并提出追究有关人员责任的建议。7、检查管理工作及经济效益的情况，提出改进管理、提高经济效益的建议。8、检查财经法规的遵守情况，提出纠正、处理违反财经法规行为的意见。9、对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定，向上级领导反映。关键考核指标序号考核项目任务及指标要求考核部门1审计报告每季度考核一次董事会办2专项审计报告每月度考核一次董事会办3合同评审每月度考核一次董事会办4子公司财务分析报告每月度考核一次董事会办5财务尽
7、调报告每月度考核一次董事会办6预算分析会每月度考核一次董事会办协作关系：内部公司各部门及子公司外部政府主管部门：税务局、银行等岗位资格要求1、统招本科及以上学历，财务管理、会计、经济、金融、投资相关专业；2、五年以上相关工作经验，具有CPA证书等相关证书；3、具有会计师事务所、上市公司同岗位工作经验。其它：使用工具设备一般办公设备（电脑、电话、公用打印机等）工作时间每周工作六天，每天8小时。（特殊情况需要加班时，应服从加班安排）工作环境办公室、仓储现场、外部出差；会接触到一定噪音工作记录文档员工手册及各类规章制度、规划报告、工作报告等承诺：本人谨遵本岗位说明书规定的相应岗位责任要求，忠实履行岗位，按时按质按量地完成本岗位说明书的职责工作和公司的绩效指标要求。如连续两个月不能满足指标要求，公司可降职降薪，连续三个月不能满足指标要求，公司可做解除劳动关系处理，且不需要支付任何补偿金。同时严格遵守公司员工手册、严重违反公司规章制度的行为判定标准及各项规章制度，一旦违反自愿接受相应条款处理。编制：人力资源部岗位责任人:批准:
