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1、企业组织架构内控管理手册1.1组织架构管理目标(1)公司根据国家相关法律、集团公司文件，结合公司实际，明确董事会、经理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排；(2)不断加强董事会建设，强化董事会职能，适应公司外部形势变化和公司内部条件的变化，适应公司不断变化的发展需求；(3)从战略控制、管理控制和作业控制层次通过对董事、经理层履职情况的考核、对公司绩效的审计,掌握公司运营效果,发现问题采取有效的改进措施。1.2组织架构主要风险(1)组织结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运转机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略；(2)内部机构设置不科学，职权分
2、配不合理，可能导致机构重叠、职权交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下，未能取得应有的效率和效益；(3)实际运行中，董事、监事、经理经验能力不足，专业不对口未能独立行使职能和权力；内部机构不适应公司战略目标、经营形势和内部条件变化，阻碍战略经营目标的实现。1.3 组织架构控制流程（1）组织架构设计流程业务流程图组织架构设计流程图SQ董事会（监事）总经理办公会综合管理部相关部门由2（开始）I舟上提出组织架构设计方案卬以r制定相应的职责和职能参与讨论1公发布组织机构及相应职能分配文件结束控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档1.根据现代企业管理制度及公司的发展综合管理部公司章程D1.战略，提出公
3、司的组织架构方案，报总中XX公司“三重一大”经理办公会审议和董事会批准。事项决策规则阶2.综合管理部牵头召集相关部门讨论制综合管理部相关部门公司职能部门职能分配规定段控D2定相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。低制D33.综合管理部根据总经理办公会的审批综合管低公司组织机构图公司职能部门职能分配规定发布相应的职能文件。理部(2)组织架构调整业务流程业务流程图控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1.根据年末公司管理评审报告或相关部门建议，提出组织架构调整方案，报总经理办公会审议和董事会批准。综合管理部中公司年度管理评审报告D22.综合管理部牵头召集相关部门讨论调整相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。综合管理部相关部门低公司职能部门职能分配规定D33.综合管理部根据总经理办公会的审批发布调整后的职能文件。综合管理部低公司组织机构图公司职能部门职能分配规定1.4 组织架构管理制度(1)中华人民共和国公司法；(2)XX公司章程；(3)XX公司“三重一大”事项决策规则；(4)XX公司组织机构图；(5)XX公司职能部门职能分配规定。
