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1、合同的内控制度一、总则L目的为加强公司合同管理，规范合同的签订、履行和监督，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于公司及所属各部门与外部单位签订的各类合同。二、合同管理机构及职责L合同管理领导小组由公司领导、各部门负责人组成，负责对重大合同的决策和审批。3 .法务部门负责制定和完善公司合同管理制度；审核各类合同的合法性、严密性和可行性；参与重大合同的谈判和起草；处理合同纠纷和法律事务。4 .业务部门负责合同的前期洽谈、起草和签订；履行合同义务，跟踪合同执行情况；及时反馈合同执行中的问题。5 .财务部门审核合同中的财务条款；负责合同款项的支付和结算；监督合同执行
2、中的财务风险。三、合同签订流程1 .合同立项业务部门根据业务需求提出合同立项申请，经审批后开展合同洽谈。2 .合同起草优先使用公司标准合同文本；业务经办人员拟定合同文本时，应确保条款清晰、准确。3 .合同审核业务部门负责人对合同进行初审，重点审查业务内容的合理性；法务部门审核合同的合法性、严密性；重大合同需经公司领导审批。4 .合同签署经审核通过的合同，由法定代表人或授权代表签署。四、合同履行与监督L业务部门负责按照合同约定履行义务，及时跟踪合同执行情况。5 .财务部门根据合同约定支付款项，确保资金安全。6 .法务部门对合同履行过程中的法律风险进行监督。7 .建立合同执行情况报告制度，业务部门定期向公司领导汇报合同执行进度。五、合同变更与解除L合同变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。8 .重大合同的变更或解除需经合同管理领导小组审批。9 .合同变更或解除后，业务部门应及时通知相关部门。六、合同档案管理1 .建立合同档案管理制度，指定专人负责合同档案的保管。2 .合同档案包括合同文本、审批文件、履行记录等。3 .合同档案应按照编号、类别进行归档，便于查询和管理。七、责任追究L对违反本制度规定，给公司造成损失的，追究相关人员的责任。4 .对在合同管理中玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。八、附则L本制度由法务部门负责解释。2本制度自发布之日起施行。
