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1、职务说明书岗位名称董事局办公室主任岗位编号JTdb-OOl所在部门董事局办公室岗位定员1直接上级董事局主席薪酬等级年薪制直接下级无所辖人员无晋升方向董事长助理岗位分析日期2014年1月1日职位概述：负责对公司治理结构和决策机制的规范。职责与工作任务：职责董事局会议、股东会会务工作工作任务1、按照法定程序筹备董事局会议、临时董事局和股东大会；2、协助董事局主席准备和提交拟审议董事局和股东大会的文件；3、催办并初审其他部门为股东会、董事局准备的会议材料；4、拟写股东会、董事局（书面传签方式）纪要交由股东、董事传签；5、负责董事局及下属专业委员会和股东大会会议记录；6、负责董事局和股东大会决议事项的
2、跟进事务。考核重点会议组织情况，决议事项跟踪完成情况。职责股权事务工作任务1、负责公司股权日常管理工作，保管股东资料及相关信息。考核重点股权管理情况。职责提供行业数据和政策监管信息工作任务按董事局要求，根据各个中心信息的定时汇报，提供行业数据和政策监管信息，进行相关战略研究，为股东和股东会、董事局提供决策支持。考核重点信息提供的及时准确性。职责四公司治理结构和决策机制的规范工作任务梳理并优化股东会、董事局及专业委员会议事规则和重大事项的决策流程,完善公司治理结构。考核重点决策流程的规范性。职责五协同事务及完成领导交办的其他工作工作任务1、完成领导交办和相关配合部门的其他工作；。考核重点领导及相
3、关配合部门的评价岗位权限：（包含但不限于）1、部属人事的建议权和适度的决定权，部属奖惩权及适度的处分权；2、限（小）额的工作经费决定权。任职资格：1、本科及以上学历，经济、金融、法律、企管等相关专业；2、扎实的文字功底；3、6年以上从业经验，从事过公司股份制改造和重组工作经验或者股东会、董事局（会）办公室工作；4、了解资本市场的机构和工具，熟悉上市公司各项政策法规；5、具高度的敬业精神、工作激情和良好的职业心态，能接受高强度的工作，工作态度积极乐观：6、熟练使用办公软件；7、能适应经常出差。岗位晋升资格1、为本岗位招聘或培养一名合格的接班人；2、任职期间获得至少1次公司先进以上的荣誉称号（政府
4、部门颁发的荣誉经认定亦可）；3、在本岗位任职2年以上（特别优秀的可缩短到1年）；4、获得直属上级的认可；5、当年年度360度评价得分达到90分；6、当年年度绩效考核评定达到优秀水平（优秀标准根据当年实际情况核定）；7、获得本专业国家高级职业资格认证，或者本专业硕士以上学位或同等学力证书。说明：达到晋升资格不代表一定晋升，还需结合公司的岗位编制等实际情况认定，但达不到晋升资格者就肯定无法晋升。必做事项1、每周至少组织召开一次董事局办公室全体人员会议，传达公司有关精神，讨论解决部门内部重大事务；2、每月/周向集团董事局主席提交月/周工作计划和总结；每月参加月工作会议/月学习会，每季度参加季度运营工作会议；每半年参加干部思想交流会；3、每天须提交日工作记录表；4、积极与公司经营班子、董事进行沟通，确保自身及董事对集团经营全局有清晰了解。本人确认：部门主管或分管领导确认：人力资源部复核：董事局主席核准：日期：年月日
