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1、某公司制度管理办法文件编号：SDECL/QG/MD/01版本号/修改状态：C/0实施日期：2007年5月1日制度管理办法.王化冰山东高速公路股份限公T公布山东高速公路股份有限公司一公带格式的：乎体：（武认）梢体GB2312,（中文）楷体GB2312.记;.，川宽M:崎格式的：工体：（我认）精体GB2312,（中文）精体GB2312,也代拼笃和语法，格式的：仙端对齐.正表位：17.14字符.左对齐+3-1.29字符，左对齐制度管理办法1.目的.为规范公司各项管理制度,保证公司制度管理体系的有效运转，特制定本办法。为规范公司名项管理制度，保证公司制度管理体系的有效运转，侍制定本办法II2.适用范围
2、带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312带格式的：正文，缩进：首行缩进：2字符.行拒:1.5倍行跑，无项目符号或编带格式的：字体：（汰认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,加粗本办法适用于公司总部各部门制订、发放、修改、废止各项管理制度（包含各类管理办法.管理规定、含有规范作用的通知与通告、外来文件、电子媒体文件）及有关活动。水办届适用手“总部名部门制订、发放、修改、废止各项管理制度（包含各类管理办法、管理规,定、含有规范件用的通知与通告.处来文件、电子媒体文件）及有关活动U3 .职责3L公司总经理办公会议行使规章制度的审议、批准与陵止权.飞（3.2全业
3、管理部是公司制度管理的归口部门。负责审杳规章制度、统一刷度格式与编号：对规#*带格式的：字体：（默认）仿宋_GB2312,（中文）仿宋GB2312带格式的：缩进：左恻：0.75厘米,行距：1.5倍行距制度的运行情况组织评审；收集有关修改与废止的建议并提出实滤方案：根据修改与废止情况对公司y带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312规章制度进行更新换版。._带格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB23123.3公司各部门在规章制度的制定,修改.废止过程中.具体负责本部门规章草案的调研.带格式的：缩进：笆行缩进:2.02字符，行距：1.5格行距征求意见、
4、起草与修改工作：负责而规章制度执行过程中出现的问题及时进行汇总、反馈；负责按照N带格式的：字体：（欣认）仿宋一GB2312.（中文）仿宋GB2312公司的安排与部门职责范围，对有关规章制度的运行情况进行评审，并提出修改、废止的建议或者意Z带格式的：字体：（汰认）仿宋GB2312,（中文）俏宋_GB2312常格式的：正文，缩进：首行缩进：2.02字符，行加1.，倍行距，无项目？“；或编弓31公司总经理办公会议存使规率制度的审议、批准与獗止权U3.2企业管理部是公司制度管理的归都门U负责审查挑章制度.统一制度格式与编号：对规章带格式的：字体：（玳认）仿宋_GB2312,（中文）仿宋GB2312带格
5、式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,加粗规章制度进行更新换.版.3.3烝司各部门在规章制度的制定、修改、废止过程中，具体负责本部门规*草案的调研，征求意见、一起草与修改工作：负费对规章制度执行过程中出现的问题敖时进行汇,总、,反馈：负责按照公司的安排与部门职生范围，对有关规章制度的运行情兄进行吞串，并提出修改、废止的建议或者意见L4 .规范内容4.1. 度分类及编号4.1.1 制度的分类公司的制度分为下列三类。(D公司章程一一指经股东会批准的公司章程，是公司制定各项基本管理制度与具体瞿式的：缩进：左2.02字符首行缩进：2*管理规章的指导性文件。公司章程的修订.批
6、准与公布按照公司法与中国证监会有关规定执行。(2)公司基本管理制度一一是公司在经营管理宏观方面迸行内部操纵的制度根据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包含但不限于战略管理制度、投资管理制度、公司财务制度、信息披露管理办法、监察稽核制度、绩效考核制度、薪酬制度等。公司基本管理制度的制定，修订.批准与公布会情况而定,关于基本管理制度的制定与重大的修改须经蚤*会批准，其他非重大修改须经总经理办公会议批准，重大修改指根据法律法规或者公司实际情况，对规章制度的实质内容产生根本性变化的修改。(3)部门规章制度与业务流程一一是在公司基本管理制度的基础上.时各部门的要紧职责、岗位设置、岗位
7、责任、业务操作程序等的具体说明。部门规章制度与业务流程根据总经理办公会的决定进行制订.修改,经总经理办公会批准后实施。制定的根据包含法律法规、公司章程及公司基本管理制度。公司的制度分为下列三类4制度的编号按照公司制度体系文件编号规定执行。4.2. 度的制订4.3. I制定规章制度应遵循下列原则：4.4. Ll贯彻党与国家的路的、方针、政策，符合国家的法律、法规。4.5. 1.2符合上级的有关规章、政策，有利于现代企业制度的建立。4.6. L3从实际出发.实事求是。4.7. 1.4具有相对的稳固性，能在一定时间与一定范围内普遍适用。4.8. 1.5注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突与遗漏。
8、4.9. L6在明确职权的同时，务必明确规定有关贡任,做到权责统一。4.10. 1.7坚持立、改、废并重的原则。1.1.2 公司各部门在制订制度前应提出申请.报分管领导或者总经理批准后起草。制订制度的申请应当包含规章制度的名称、类别、要紧内容、制定的必要性与目的、根据、起草小组或者要紧旭草部门与有关配合部门、完成起草工作的时间等内容。1.1.3 公司总经理办公会可直接决定后动某些重要规章制度的制订工作，同时明确制度的名称、类别、要紧内容、起草小组或者起草部门与有关配合部门、完成越草的时间等。1.1.4 规章制度应当对制定目的、适用范围、部门职责、工作流程、工作标准规范、奖惩办法、施行日期等作出
9、明确的规定,应当说明引用的有关法律法规、上级文件与本公司的其他规章制度，应当制定相应的工作执行、检查的表格格式。如有以新的规定取代原规定的.应当写明予以废止的原规定的名称及公布时间。1.1.5 规章制度的内容可用条文或者IS09001程序文件的形式表达。用条文表达时,每条能够分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规章制度应当结构严谨，条理清晰，.用语准确，文字简明。用ISogO（H程序文件的形式表达时，须用M）RD办公软件下“项目符号与编号”中阿拉伯数字的层级表达,可编制与引用流程图辅助解释。4.3 制度的论证、审核、批准与公布4.3.1 规章制度草案送有关部门征求意见时,应附书面通知
10、,写明要求返回书面意见的期限。4.3.2 被征求意见的部门应认真组织研究，在征求意见通知规定的期限内作出书面答复，由部门负责人签署或者加盖公章后反馈征求意见的部门。征求意见的部门应将各部门的书面答复存档备查。4.3.3 规章制度草案送审稿定稿后，通常由负责组织起草工作的都门写出起草说明。说明的内容包含：制定该规章制度的目的、根据、起草过程、不一致意见及未采纳不一致意见的理由与其他需要说明的问题。4.3.4 草案送审稿及起草说明全部完成后，需送公司各领导审查，负责组织起草工作的部门或者小组及时汇总审查意见并对规章制度草案与起草说明作相应修改。4.3.5 公司总经理办公会议审议规章制度草案时.负责
11、组织起草工作的部门要紧负责人应到会作起草说明，并回答审议过程中提出的问题。4.3.6 组织越草工作的部门根据审议意见完成草案的修改工作,并经企业管理部统一制度编号后.按照公文审批要求，报公司总经理批准并签发，以公司名义颁发。关于部分三类规章制度，通常经企业管理部统一制度编号后，按照公文审批要求，由公司分管领导批准并签发，以公司部门名义颁发。4.3.7 规章制度公布后三日内.企业管理部应将其纳入“山东高速股份规章制度查询系统”进行管理。4.4 制度的执行.评审、修改与废止4.4.1规章制度一经公布,各有关部门、单位务必严格执行。未经上述规章制度审批程序,不得擅自更换或者停止执行。4.4.2为确保
12、公司规章制度与上级政策.章程的一致性，始终保持高度的合理性与有效性,由企业管理部组织各部门适时对巳公布实施的规章制度进行评审。4.4.3规章制度评审工作根据实际情况分为定期评审与做时评审。4.4.3.1定期评审由企业管理部牵头组织，各部门在书面征集各下属单位意见的基础上.于每年的四季度初进行规章制度集中评审。4.4.3.2在上级的规章、政策发生变化，公司的经营决策出现大的调整，与规章制度在执行过程中确实出现了明显的不适宜.不合理等情况时，各部门应随时用有关规章制度进行评审,并及时将修改、废止的建议或者意见反馈企业管理部。4.4.4评审结果及据评审结果提出修改、废止的建议或者意见要在公司规章制度
13、评审表中全面记录。4.4.5评审工作结束后，企业管理部负责对评审结果进行汇总，并提出具体的修改、废止方案，报公司总经理办公会议事议。4 .4.6规章制度的修改、废止方案经总经理办公会议审议通过后，由企业管理部根据规章制度的类别、原起草任务归属部门，下发到各有关部门进行修改。修改审批程序参照本办法4.3.6条执行。5 .4.7修改.废止工作结束后,由企业管理部负责讨公司规章制度与规章制度查询系统进行更新换版。4.5外来文件与资料的操纵4.5.1 外来文件与资料由各主管部门收集、储存并进行编号，并应检查其有效性，对失效的或者不能继续使用的文件资料，应及时作废或者更换为有效版本。4.5.2 各主管部
14、门应确定外来文件与资料的使用范围，发放及修订与本程序前述要求一致。4.5.3 在公司内部使尾的外来文件，其管理程序与公司内需制度相同。4.2制度的制订5.1 .公司的技术规范.技术标准的制定、管理不费用本办法一5.2 ,本办法由企业管理郃负责解南，公司各下属单位参照执行.5.3.本办法自公布之日起施行,质量管理体系文件探/程序B/0版同时废止一57一小司的技r术规融、技术标准的制定、管理不适用本办法U2、公司规章制度草案征求意见表3、公司规章制度评审表带格式的：字体：（段认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312常格式的：字体：（默认）仿宋.GB2312,（中文）仿宋GB2312用格式的
15、:字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312带格式的：正文,缩进:首行缩进:2字符，行距:L5倍行故.无项目符号或编号带格式的：缩进：首行缩进：2字符.行距：L5倍行距带格式的：字体：（玳认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋_GB2312带格式的：字体：f覆认）仿末GB2312,（中文）仿宋GB2312,加粗带格式的：字体：（默认）仿末一GB2312,（中文）仿宋GB2312带格式的：字体：（玳认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312常格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312带格式的：字体：（/认）仿宋GB2312,（中文）仿宋_GB23124、公司规章制度评审标准附表一；SOECLOGIDO18-O1公司规章制度制定申请表申请部门申请时间制度名称估计完成起草时间制度类别一类口二类口三类口请在相应类别后打“，”或者涂黑制定制度的必要性及目的：要紧根据：制度的要紧内容（框架性内容简要说明）：总经理办公会或者分管
