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1、XX律师事务所XxlawfirmX省X市X区X路X号X中心X层X7Tel：XFax：Xhttp:/XXXX律师事务所关于XX农业股份有限公司202X年第X次临时股东大会的法律意见书致：XX农业股份有限公司XX律师事务所（以下简称“本所”）受XX农业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司202X年第X次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司股东大会规则（以下简称“股东大会规则）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及XX农业股份有限公司章程（以下简称“公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所
2、指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。本法律意见书仅根据股东大会规则的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
3、决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。一、召集和召开程序1、202X年X月X日，公司第X届董事会第XX次会议审议通过关于召开公司202X年第X次临时股东大会的议案，决定召开本次股东大会。202X年X月X日，公司董事会在中国证监会指定媒体及XX证券交易所网站上公告XX农业股份有限公司关于召开202X年第X次临时股东大会的通知（以下简称“股
4、东大会通知”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为202X年X月XH02、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。本次股东大会通过XX证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202X年X月X日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:OO0通过互联网投票平台的投票时间为202X年X月X日的9:15-15:00。本次股东大会现场会议于202X年X月X日下午14:30在XX农业股份有限公司总部（X省X市X区X路X）X楼X会议室召开。会议时间、地点、议案与股东大会通知一致。据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程
5、序符合公司法、股东大会规则及公司章程的相关规定。二、召集人和出席人员的资格1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合公司法和公司章程的规定。2、根据中国证券登记结算有限责任公司XX分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为X股，占公司股份总数的X6虬其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份
6、数合计XO股，占公司股份总数的X%,其股东资格由身份验证机构负责验证。3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合公司法股东大会规则及公司章程的相关规定。三、表决程序和表决结果1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了股东大会通知所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：(1)审议通过关于修订公司章程的议案；表决结果：同
7、意X股，占出席会议有表决权股份总数的X4%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权O股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%O(2)审议通过关于选举公司第X届董事会非独立董事的议案，本议案采取累积投票方式进行表决；关于选举XX先生为公司第X届董事会董事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。关于选举X先生为公司第X届董事会董事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。关于选举X先生为公司第X届董事会董事；表决结果：同意票数X2票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。关于选举X先生为公司第X届董事
8、会董事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。(3)审议通过关于选举公司第X届董事会独立董事的议案，本议案采取累积投票方式进行表决；关于选举X先生为公司第X届董事会独立董事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。关于选举X先生为公司第X届董事会独立董事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数XO票。关于选举X先生为公司第X届董事会独立董事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。(4)审议通过关于选举公司第X届监事会监事的议案，本议案采取累积投票方式进行表决；
9、关于选举刘学清先生为公司第X届监事会监事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。关于选举X先生为公司第X届监事会监事；表决结果：同意票数X票，议案通过。其中，中小投资者投票情况：同意票数X票。据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合公司法股东大会规则及公司章程的相关规定。四、结论意见综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合公司法股东大会规则及公司章程的相关规定，合法、有效。本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。（以下无正文，下页为签字盖章页）（本页无正文，为XX律师事务所关于XX农业股份有限公司202X年第X次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）XX律师事务所负责人：经办律师：经办律师：202X年X月X日
