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1、总裁办公会议事规则第一章总则第一条为了保证公司经营决策的制度化、科学化、规范化，规范公司总裁办公会议事规则，充分发挥总裁办公会议在公司日常经营管理工作中的职能，正确行使中华人民共和国公司法（以下简称为公司法）及公司章程所规定的职权，特制定本规则。第二条总裁办公会赋予总裁（执行总裁）审议公司经营管理中的重大事项的职权。第三条总裁办公会的具体形式。总裁办公会主要包括公司调度例会、总裁办公会、总裁办公扩大会等形式。第四条总裁办公会议应遵循以下原则。1 .对股东会、董事会（合伙人）负责的原则，执行股东会（董事会、合伙人）决议，依照公司章程和股东会授权决策。2 .对总裁（执行总裁）负责的原则，总裁负责全
2、面管理工作，执行总裁（CEo）负责主持公司的日常经营管理工作，各部门员工协助总裁、执行总裁开展工作。3 .高效议事原则，在会议前做好准备工作，汇总各部门主管提出的意见，迅速作出决策的议事方法。4 .实事求是议事原则，结合公司的实际情况与市场经济的要求，科学决策。第二章会议召开与议题提出第五条总裁办公会议每月召开月度会议，每季度召开季度会议，每年召开年度会议。通常季度总裁办公会由总裁主持，月份总裁办公会由执行总裁主持，在总裁、执行总裁因故不能主持会议时，由副总裁主持。未设置总裁时，由执行总裁主持公司运营全面工作。第六条总裁办公会议应提前三日发出会议通知，明确会议的主要内容、时间、地点以及出席人员
3、，会前应将相关材料送交到会人员。各相关人员接到会议通知后，应在会议送达通知书上签名备案。采用网络召开会议时，网络会议召开时间应提前公告。第七条出席总裁办公会的人员有总裁、副总裁和高级管理人员及相关部门负责人。必要时，可请股东、监事列席总裁办公会，其他需列席人员由总裁根据会议议题确定。第八条总裁办公会议议题由总裁确定，副总裁、各部门负责人提出的议题，经总裁同意后，方可列入总裁办公会议审议。各部门提出的议题，应在办公会议召开前三日，报总裁审定。因特殊原因，总裁可以根据情况，临时增加会议议题。第九条列入总裁办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交总裁办公会，在会议召开时送达参加会议人员。第十
4、条总裁办公会议的议题范围主要包括但不限于以下七个方面的内容。1.传达公司以及董事会的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措施。2 .确定公司的发展规划、经营计划、项目投资、财务预算、利润分配。3 .研究制定、修订、完善公司经营管理规章制度和具体有关规定。4 .研究确定公司管理机构设置方案，聘任或解聘公司高层以下的管理人员。5 .分析各部门的经营任务完成情况，解决部门工作中遇到的困难和问题。6 .分析公司各阶段经营管理工作，制定改善经营管理措施。7 .研究公司有关经营管理及其他提交会议研究的事项。第三章议事决议与记录第十一条总裁办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席总裁办公会的人员在会上有权充
5、分发表意见。列席会议的人员，经总裁或会议主持人同意，可以就会议议题作说明或发言。第十二条在充分听取会议成员意见的基础上对研究讨论的问题作出决议。会议议事决议，应按少数服从多数的原则决定，必要时也可由总裁或主持人正确归纳多数人的意见作出决定。第十三条会议成员应本着认真负责、实事求是的态度积极参与讨论,会议决议一经作出，必须认真贯彻执行。第十四条会议工作人员应对会议所议事项记录，出席会议的人员应当在会议记录上签名。会议记录应包括以下内容。1 .会议召开的日期、地点和召集人的姓名。2 .会议应到人数、实到人数以及姓名。3 .说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性。4 .说明经会议审议并经投票表决的议案的内容或标题。5 .其他应在决议中说明和记载的事项。第十五条会议记录按档案管理要求进行整理后归档，并长期保存。第十六条总裁办公会会议纪要经总裁签发后，由公司办公会上报股东会，报送董事会、鼎立格局董事会，电子版以PDF的形式下发至经理层成员、各部门及与会议有关的部门或人员。第十七条总裁办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。都十八条总裁办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。第四章附则第十九条本规则未尽事宜，依据公司法和公司章程等相关规定执行。第二十条本规则自通过之日起执行。
