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1、XXXX供水有限公司会议管理制度为规范集团公司各项会议流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。1.0职责部门1.1 集团公司办公室负责会议管理，所有重要会议要在集团公司领导批准后到办公室登记备案。1.2 会务工作主要由集团公司办公室承办；其他部室主办或召集的会议，集团公司办公室应予以协助。1.3 除其他部室主办的会议资料各自存档外，会议资料由集团公司办公室整理、分发、立卷、存档。2.0会议分类2.1 集团公司党委会议2.1.1 主持与记录：由集团公司党群工作部召集，党委书记主持，党建文秘进行会议记录；2.1.2 召开时间：由集团公司党群工作部提前通知；2
2、.1.3 参加人员：集团党委成员。由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前请假；2.1.4 1.4议事范围和主要内容：a）学习、宣传和贯彻执行党和国家路线方针政策以及上级重要指示精神的实施方案与重要措施；b）集团公司发展规划和重大改革方案；定期听取下属子公司工作情况汇报，并做出决定和指导性意见；c）涉及集团公司“三重一大”的工作事项；讨论确定党员大会（党员代表大会）方案，听取和审议党委工作报告，纪委工作报告；d）集团公司重要规章制度、政策的制定和重大调整，年度工作计划，总经理工作报告等；e）集团公司意识形态、文化建设、思想政治工作、德育工作及培育良好作风等方面的重大事项；f）集团公司内部组织机
3、构设置、人员编制配备、社会服务等方案及重大调整；g）干部任免、教育、培养、考核、党内奖惩和监督，干部队伍、人才队伍建设规划和重大人才引进政策；h）集团公司年度财务预算和收入分配方案，大额度资金使用，重大基建项目安排，重要资源、资产管理和处置,国内外重要合作、交流项目；D党委领导班子自身建设、基层领导班子建设和基层党组织建设、党员队伍建设等工作；j）党风廉政建设、反腐败工作及执行党纪、党规方面的重要事项；k）定期听取和决定老干部、统战、群团等工作中的重大事项；1）需要党委会讨论决定的其他重大问题、重要事项及需向上级党组织请示报告的重要事项。2.2 集团董事会会议2.2.1 主持与记录：由董事长主
4、持，文秘进行会议记录;2.2.2 召开时间：集团董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年不少于两次；临时会议由董事长根据工作需要临时召集。召开时间由集团公司办公室提前通知。会议通知发出前，董事会办事机构应当逐一征求董事意见；2.2.3 参加人员：集团董事会成员、监事会成员等因出差等特殊原因不能参会的，应提前请假；2.2.4 有以下情况之一时，董事长应当于十日内召集和主持临时董事会会议：a）三分之一以上的董事提议时；b）监事会提议时；c）董事长认为必要时；d）枣庄市薛城区国有资产监督管理局认为必要时；e）法律法规规定的其他情形。2.2.5 提议召开临时会议应当提交书面提议，董事会会议应当有
5、半数以上董事出席方可举行。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围、表决意见和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事本人未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事会决议的表决，实行一人一票，董事会对所议事项作出的决议，应由二分之一以上的董事表决通过方为有效。涉及报上级批准的事项，须由三分之二以上的董事表决通过方为有效。董事会会议应形成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名方可生效。董事会会议记录作为集团公司档案保存，保存期限不少于10年。2.3 集团公司总经理
6、办公会议2.3.1 主持与记录：由总经理主持，文秘进行会议记录；2.3.2 召开时间：召开时由集团公司办公室提前通知；2.3.3 参加人员：集团高管层。由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前请假；2.3.4 会议议事范围和主要内容：a）研究决定集团公司经营管理日常事务；b）组织实施股东决议、董事会决议；c）组织实施集团公司年度经营计划和投资方案；d）拟订集团公司内部管理机构设置方案，提请集团公司党委会审批；e）拟订集团公司的基本管理制度；f）制定集团公司的具体规章；g）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的集团公司高中级管理人员，提请聘任或解聘集团公司副总经理、财务负责人，报董事会审批；
7、h）拟订除集团公司董事、高管外员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；D研究需向上级请示、报告的重大事项；j）讨论通过需向集团党委会、董事会汇报的报告、提案；k）各高管汇报上一周工作任务完成情况和本周工作计划，着重介绍在工作落实过程中出现的问题；1）集团公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。2.4 职工代表大会根据需要召开的职工代表大会，由集团公司工会牵头，集团公司各部室协助组织实施，负责各项准备工作，具体包括以下内容：a）会议议程安排（应提前报交集团公司领导或主要参会者）；b）会议资料准备；C）会议场所布置；d）会议服务人员的安排；e）会议签到;f）会议需要留存
8、资料的应提前通知相关部室做好拍照、摄像工作。2.5 各专题会议2.5.1 相关部室根据实际工作需要报集团公司领导批准后不定期地召开；2.5.2 会议的内容主要是针对经营管理、技术管理、安全生产、工程施工等专项工作进行讨论、部署和总结。3.0会议召开3.1会议安排1.1.1 凡涉及到多个部室人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议牵头部室负责人应在召开前2天将董事长批准后的会议通知单报集团公司办公室，由集团公司办公室进行统筹安排；1.1.2 凡集团公司已列入计划的会议，如需改期或遇特殊情况需临时安排其它会议，牵头组织部室负责人应提前2天报董事长审批并报请集团公司办公室调整会议计划；1
9、.1.3 各部室工作例会必须服从集团公司的统一安排,各部室小会不得安排在集团公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则；1.1.4 会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向董事长、总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议部署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。3.2 会议的准备3.2.1 集团公司需用到投影仪等特殊设备的会议，应由集团公司办公室提前做好设备调试工作；3.2.2 集团公司办公室专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质做好会议饮用水及其他接待用品的准备工作。3
10、.3 会议召开及传达3.3.1 应明确集团公司会议的目的、主题，不开无边际的会议；3.3.2 参会人员应根据会议需要研究的议题，提前准备好相关文件材料；3.3.3 与会者的发言要言简意赅、条理清晰；3.3.4 重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容；3.3.5 与会人员必须做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务；3.3.6 集团公司会议的会议纪要由集团公司办公室专人负责整理，必要时，分发给相关部门，其它会议由召集部室责成专人负责记录整理存档；3.3.7 会议结束后集团公司办公室或其它会议组织部室负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对相关部室
11、、权属子公司工作的要求进行整理、分类、下发。集团公司会议决定事项的督办、检查和追踪由集团公司办公室、企管部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，及时将完成情况报集团公司领导。3.4 会议纪律3.4.1 要严格遵守会议的开始时间，参会人员应提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。如需请假需经会议召集人批准；3.4.2 会议通知原则上应至少提前一天通知；3.4.3 所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为静音或振动状态。会议期间，不得做与会议无关的动作；3.4.4 会议需要表决时，原则上采取民主集中制。一经会议决议之事，应按期完成。对于需要在会议上讨论的问题,提前与会议发起人沟通，以便及时通知相关参会人。会议纪要（样表）会议名称会议日期年月日星期会议时间点分开会主持人点分闭会记录人会议地点出席人员缺席人员会议记录会议议题：会议内容、决议：参会人员签字：此表保存1年
