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1、公司经营班子经营业绩考核管理办法为推动公司战略目标的稳步实现，塑造重视价值创造的绩效文化，有效发挥绩效考核的评价和引导功能，建立责任风险与薪酬收入相匹配的激励约束机制，充分调动经营班子的积极性和创造性，促进公司快速起步，持续健康稳定发展,实现出资人的价值最大化，特制定本办法。一、经营业绩考核的原则1 .战略核心原则。经营业绩考核要紧紧围绕公司整体发展战略确定评价标准和评价目标，推动公司近期和中长期战略目标的实现。2 .绩效导向原则。将经营业绩考核结果同激励约束紧密结合，充分体现强激励、硬约束，使经营班子的收入水平与责任、贡献紧密关联。3 .可持续发展原则。经营业绩考核既要关注现实经营业绩，更要
2、关注和倡导均衡、健康、可持续发展。4 .客观公正原则。考核评价要符合客观事实，考核结果要以各种经审计的统计数据和客观事实为依据。二、经营业绩考核的管理机构（一）经营业绩考核管理机构公司董事会是经营业绩考核工作的管理机构，经营班子的经营业绩考核工作在董事会的领导下进行。董事会的职能:1 .负责审议经营班子的经营业绩考核办法；2 .负责确定年度经营业绩考核指标目标值；3 .与经营班子签订经营业绩考核责任书；4 .组织对经营班子进行经营业绩考核；5根据经营业绩考核结果，对经营班子实施奖励和处罚,确定绩效薪酬发放。6 .经营班子对考核结果提出申诉后的复核和调处。（二）经营业绩考核办公室董事会经营业绩考
3、核办公室设在组织人事部，负责经营业绩考核的具体工作，其职能是：1 .根据董事会的要求拟定经营班子的经营业绩考核办法；2 .协助董事会收集汇总考核指标目标值；3 .协助董事会组织实施经营业绩考核工作；4 .对考核结果进行计算统计汇总；5 .依据考核办法和考核结果提出薪酬发放建议；6 .组织经营业绩考核责任书的签订；7 .董事会交办的有关经营业绩考核的其他工作。三、经营业绩考核的范围本办法考核的经营班子是指公司的领导班子成员，包括领导班子正职和领导班子副职。公司所属全资、控股公司以及事业部负责人的经营业绩考核办法由公司制定，经经理办公会研究通过后执行。四、经营业绩考核的内容年度经营业绩考核指标分为
4、基本运营指标、战略发展指标、风险预警指标及年度重点工作目标。1 .基本运营指标包括利润总额、营业收入、主营业务利润率、净资产收益率、成本费用毛利率、应收账款周转率等指标。2 .战略发展指标包括新签合同额、科技研发、工法或标准制定、品牌维护、市场占有率、人才培养等指标。3 .风险预警指标包括安全生产、质量标准、法律诉讼等方面指标。4 .年度重点工作。根据不同发展阶段所需完成的重点工作，可以在上述指标之外增设约束性指标或年度重点工作要求。董事会将根据初创阶段或者特殊发展时期等不同发展阶段的管理需要，对上述考核指标进行组合性选择，具体考核指标、所占权重及计分规则在当年的经营业绩考核责任书中予以明确。
5、五、经营业绩考核的方式对经营班子的经营业绩考核分为年度考核和任期考核两部分。1.年度考核期为每年度1月1日至12月31日。5 .任期考核以三年为一个考核期。由于特殊原因需要调整任期考核时间的，由董事会决定。6 .任期考核是对年度考核的完善和延伸，引导经营班子关注中长期发展，力求考核工作更加精准、更加规范、更加有效。7 .董事会将根据实际管理需要，适时制定任期考核办法。六、经营业绩考核的程序（一）经营业绩考核目标确定1 .年度经营业绩指标由经营班子根据董事会年度经营业绩考核要求、公司发展规划及经营状况，结合年度经营预算提出本年度拟完成的经营业绩考核目标建议值，并将目标建议值、有可能影响考核结果的
6、重要事项等以书面形式报董事会。基本运营指标目标值原则上不低于上年考核指标实际完成值或者前三年考核指标实际完成值的平均值。2 .董事会根据国家和本市宏观经济形势、行业及市场形势、公司发展规划、实际经营状况等情况，在年度经营预算的基础上，参考同行业情况，对经营业绩考核目标建议值进行审核，并就考核目标值及有关内容跟经营班子沟通后确定。（二）经营业绩考核责任书签署由董事长代表董事会、由总经理代表经营班子签订年度经营业绩考核责任书。（三）经营业绩考核目标调整考核期内，如遇国家法律法规、相关政策、市场形势等情况发生变化、或因不可抗力等因素影响，导致考核指标明显不适用时，经营班子可向董事会提出书面申请，董事
7、会认为确有必要调整的，可依据董事会意见对相关考核内容进行调整。（四）经营业绩考核动态监督考核期内，董事会对经营业绩考核责任书的执行情况进行指导、督促和动态监管。经营班子要定期向董事会汇报经营管理情况及经营业绩考核指标完成情况。董事会对经营管理过程中发现的问题，及时作出警示，督促经营班子及时采取应对措施，提交整改方案。（五）经营业绩考核指标考评总经理应在年中、年末向董事会进行述职，并在考核期满90日内向董事会提交经营业绩考核指标完成情况报告。董事会依据经审计的企业财务决算报告和经审查的统计数据，对考核目标的完成情况进行考核，形成经营业绩考核结果及评价意见。考核工作一般在次年的6月底前完成。（六）
8、经营业绩考核结果调控董事会可根据政策法规、宏观经济形势、市场环境、技术变革等外部环境变化，以及人力资源、财务状况、政策支持等内部因素，对考核结果进行合理调控，以确保经营业绩考核结果的客观公正。（七）经营业绩考核结果反馈由董事长代表董事会将考核结果反馈给经营班子，并进行绩效面谈，分析存在的差距，确定下一步的改进措施，以便更好的指导、帮助、激励和约束经营班子成员。（八）经营业绩考核结果申诉如经营班子对考核结果存有异议，可以在收到考核结果后的五个工作日内以书面形式向董事会进行反馈。董事会收到反馈意见后，负责组织核实相关考核内容，并在十五个工作日内向经营班子反馈核实结果。复议仍不能达成一致的，可提交股
9、东会审议。七、考核结果的应用（一）绩效薪酬的计算根据年度经营业绩考核结果计算和兑现经营班子的绩效薪酬。经营班子正职的绩效薪酬计算方法：绩效薪酬二（年度目标薪酬一基本年薪）X绩效考核系数绩效考核系数二年度绩效考核得分100经营班子副职的年度薪酬，根据岗位、责任、风险和贡献，合理拉开差距，在正职实际年度薪酬的0.7-0.9之间确定，具体分配系数由董事会研究确定。（二）年度目标薪酬的确定经营班子正职的年度目标薪酬由董事会根据当年市场和行业薪酬水平、经营管理难度、考核指标确定、人才引进需要、社会平均工资增幅、物价水平等因素，结合上一年度的实际经营业绩、人均产值和人均创利等情况在当年的经营业绩考核责任书
10、中进行明确。（三）特别奖励年度经营业绩或者专项工作业绩特别突出时，董事会可以对经营班子实施特别奖励，也可以对有突出贡献的经营班子成员实施特别奖励。（四）相关处罚有以下情形之一的，视情况减发经营班子或者相关责任人的绩效薪酬：1.由于管理工作失误，导致重大决策失误、重大安全和质量责任事故、重大环境污染等责任事故，造成严重不良影响或者国有资产损失的；2 .违反中华人民共和国会计法、企业会计准则等有关法律法规规章，虚报、瞒报财务状况的；3 .违反国家法律法规和规章，造成国有资产损失的，按照市国资委监管企业资产损失责任追究暂行办法相关规定执行；4 .形成潜亏或者不良资产增加的；5 .无正当理由，实发工资
11、总额超过核定工资总额或者人均增幅超过核定比例的;6 .进入稳定发展期后，员工平均工资负增长的；7 .未完成董事会下达的其他工作任务的。八、薪酬管理1.经营班子成员的基薪根据标准按月发放，绩效年薪根据年度考核结果确认的兑现标准发放。8 .经营班子成员的基本年薪和绩效年薪均为税前收入,应依法交纳个人所得税。9 .经营班子成员的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司代扣代缴。10 经营班子成员的收入实行台账管理，其年度薪酬及符合国家规定或经董事会审核同意的其他收入，按照具体收入设置明细账目，逐笔如实记录，单独核算。11 经营班子成员经批准在子公司、分公司或事业部兼职的，不得在子公司、分公司或事业部领取兼职收入。12 经营班子成员不能超出基本年薪、绩效年薪和特别奖励总额之外，领取其他的收入。13 因工作需要，经上级或董事会决定经营班子成员岗位发生变更的，按在职时段计算其当年薪酬。九、附则1 .建立经营班子年度薪酬增长与员工平均工资增长挂钩的机制，让员工共享经营成果。2 .本暂行办法由公司董事会负责解释。3 .本暂行办法从2017年1月1日起执行。
