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1、公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会的决策行为，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据公司法等法律法规及公司章程的有关规定，制定本规则。第二条总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会的议事范围是：（一）研究拟订公司发展战略和规划，提请董事会审议。（二）研究拟订公司年度安全生产经营计划、年度投融资方案、年度财务预算、决算方案，提请董事会审议。（三）研究拟订公司及所属控股、参股公司
2、重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。（四）研究拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。（五）研究执行董事会决议的工作措施。（六）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。（七）研究制订公司本部及子公司绩效考核方案，审定各子公司年度工资总额、负责人薪酬激励方案。（八）研究决定公司经营班子成员的工作分工。（九）研究制定公司的具体规章。（十）研究拟订公司内部组织架构设置和岗位的用人方案。（十一）研究决定公司职能部门的职责划分。（十二）研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩事项，决定公司企业年金分
3、配方案。（十三）依据有关规定研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员并决定其薪酬、考核及奖惩事项。（十四）其他需总经理办公会研究办理的事项。第三章总经理办公会的主持人和参加人第四条总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持,或由总经理委托的副总经理召集和主持。第五条总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监以及经营班子其他成员，因有特殊原因不能出席会议者，须向总经理请假。第六条公司董事会、监事会成员，党委副书记、纪委书记、工会主席等高管人员可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。第七条公司总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、
4、副三总师、职能部门负责人可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确定具体列席人员。第八条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第四章总经理办公会的议事程序第九条总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议每月至少召开一次；有下列情形之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会：（一）总经理认为必要时；（二）公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时；（三）公司拟决定法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；（四）三分之一经营班子成员提议召开时；（五）有突发事件发生时；第十条总经理办公会议题由总经理提出。公司经营班子其
5、他成员、各部门也可以提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。第十一条凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。（一）议题为规章制度类的，主办部门须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后,再提交总经理办公会讨论研究。（四）议题
6、内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。（五）议题涉及合同审定的，主办部门须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。第十二条经总经理办公会审议研究后被否决的议题,没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。第十三条提交议题的部门应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送办公室汇总。第十四条总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及
7、监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。包括但不限于以下情形：（一）签订对公司经营有较大影响的重大合同；（二）公司拟投资项目投资环境或市场情况发生较大变化，投资效益难以保证时；（三）公司的资产可能遭受重大损失时；（四）公司发生重大诉讼事项时；（五）其他法律、法规有明确规定的事项。第十五条总经理办公会的组织工作由办公室承办，具体包括以下内容：（一）负责提前（5天以上）发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。（三）负责提前（2天以上）通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。涉及重要方案、经营方针、计划
8、、规划等重大问题，应至少提前3天将通知和有关资料送达与会人员。（四）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、会议纪要整理等工作。第十六条总经理办公会实行总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项，与会人员应当充分发表意见。讨论后，由总经理决策确定。第五章总经理办公会议定事项的落实第十七条总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理办公会结束后2个工作日内，由办公室负责整理出总经理办公会会议纪要草稿。总经理签发后的会议纪要由办公室负责及时印发与会人员、公司相关部门和单位。第十八条总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交办公室按照公文处理程序印发下达。第十九条总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。第二十条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。第六章附则第二十一条本规则由公司办公室负责解释。第二十二条本规则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。
