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1、XX公司落实董事会职权健全市场化经营机制工作方案为深化实施XX国企改革三年行动实施方案（-2022年）等资料文件精神，切实落实XX公司（以下简称XX）董事会职权，充分发挥董事会核心作用，健全市场化经营机制，增强企业进展活力，特制定本方案。一、总体要求和目标1.坚持以习近平总书记关于国资国企改革进展的重要论述为指引，认真贯彻落实中心和省政府关于全面深化国资国企改革进展的决策部署，加快实施国企改革三年行动，完善中国特色现代国有企业制度，进一步加强XX集团董事会，健全法人治理结构，依法落实董事会职权，形成各司其职、各负其责、沟通协调运转、有效制衡的公司治理机制，建立市场化经营机制，提高企业竞争力、创
2、新力和抗风险能力，为XX集团二次创业和做强做优做大国有资本提供坚实保障。二、主要任务（一）落实董事会职权2配齐建强董事会。公司设董事会成员9人，其中内部董事4人，外部董事5人，董事会外部董事多于内部董事。3健全董事会运行机制。董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险委员会，其中提名委员会主任由党委书记、董事长担任，战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主任由外部董事担任。制定出台专门委员会所有工作制度及其实施细则。4 .规范董事会运作。明确董事会对董事长、董事授权事项的具体范围、数量和时间界限。董事会每月至少召开一次会议，会议重大议题须经专门委员会审核
3、争论后方可提交董事会审议。（二）董事会选聘经理层5 .经理层的设置。经理层成员设7人，其中总经理1人，副总经理5人，总会计师1人。6 .经理层的选聘。公司党委会同董事会组织人选推举、测试、考察等工作，集体争论后向董事会提出建议或意见建议。董事会确定聘任或者解聘公司总经理；依据总经理的提名，确定聘任或者解聘经理层其他成员。经理层选聘后，报省政府国资委党委备案。7 经理层的聘任。经理层成员实行聘任制和契约化管理，董事会依照关于规定办理相关聘任手续，依法与经理层成员签订岗位聘任协议，明确聘期以及企业与经理层成员各方的责权利，实行经理层成员经营目标责任制，任期期限由董事会确定，任期一般为三年。8 .落
4、实经理层职权。董事会建立对经理层授权的管理制度,明确董事会对经理层的授权范围、授权程序和监督职责，规范授权行为。（三）董事会考核经理层9 .签订业绩协议。董事会分别与经理层成员签订年度和任期业绩协议，明确权利、义务、责任，商定绩效目标、奖惩依据、退出条件、竞业禁止、责任追究等条款。10业绩考核。董事会制定经理层成员业绩考核方法，建立健全差异化考核机制，对经理层成员年度和任期业绩协议履行状况实施考核。经理层成员业绩考核方法报XX备案。11结果运用。董事会严格依照业绩协议商定对经理层成员进行年度及任期考核，将考核结果作为确定经理层成员的薪酬分配、续聘或者解聘的重要依据。（四）经理层实施市场化薪酬管
5、理12董事会坚持按薪酬分配与业绩相挂钩，与职业风险相匹配原则，制定经理层市场化薪酬管理方法,建立按业绩贡献确定薪酬的分配机制。经理层市场化薪酬管理方法报XX备案。（五）实行全员绩效考核管理13.公司全面推行公开、平等、竞争、择优的市场化聘请制度，建立竞争上岗制度，健全末位调整和不胜任淘汰制度，形成有利于职工相互竞争、干事创业良性环境。深化企业内部分配制度改革，坚持按岗定薪、岗变薪变，强化全员业绩考核，建立按业绩贡献确定薪酬的分配机制。三、实施步骤落实董事会职权，包括配齐建强董事会、健全董事会运行机制、规范董事会运作等工作，履行时限XX年XX月XX日。董事会选聘经理层，包括开展经理层的设置、选聘
6、、聘任及落实经理层职权等工作，履行时限XX年X月X日前。董事会考核经理层，包括董事会与经理层签订业绩协议、制定经理层业绩考核方法等工作，履行时限XX年X月X日前，年底前开展业绩考核。经理层实施市场化薪酬管理，包括制定经理层市场化薪酬管理方法、建立健全按业绩贡献确定薪酬的分配机制等工作，履行时限XX年X月X日前。实行全员绩效考核管理，履行时限XX年X月X日前。四、组织实施XX集团党委要充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，设立在党委领导下的专项工作领导小组和推动办公室，负责所有改革任务的具体推动工作，并加强汇报和沟通，乐观争取国资委等上级部门的支持和指导，确保落实董事会职权及健全市场化经营机制改革按准确方向顺当进行。XX集团认真落实相关资料文件要求，依法依规落实董事会职权健全市场化经营机制改革工作，自觉接受XX对落实董事会职权健全市场化经营机制所有工作的检查监督和评估，重大制度制定和重大事项及时报告XX。
