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1、总经理工作规则第一章总则第一条为完善规范公司治理结构，规范总经理的日常运作，保证总经理依法行使权利、履行职责和承担义务，依据国家有关法律、法规和公司章程，特制定本规则。第二条总经理主持公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权。第二章总经理的任职资格和任免程序第三条公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，由董事会聘任，实行合同制。副总经理二名，由总经理提名，实行董事会聘任，实行合同制。第四条总经理任职资格应符合以下条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性的领导能
2、力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第五条总经理、副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。第六条解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。第七条总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。第三章总经理的权限第九条总经理行使下列职权:（一）组织实
3、施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作；（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（六）拟订公司员工工资方案、奖惩方案和用工计划；（七）拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；（八）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人；（九）决定公司各部门负责人的任免；（十）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十一）根据董事会审定的年度生产计划、
4、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；（十二）在董事会授权额度内，决定其对外担保事项；（十三）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；（十四）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。（十五）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；（十六）公司章程和董事会授予的其他职权。第十条副总经理主要职权：（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。（二）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。第四章总经理的职责第十一条总经理应履行下列职责：（一）严格遵守公
5、司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；保证公司行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，符合营业执照规定的业务范围；（二）组织公司各方面的力量，组织实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标；（三）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力的竞争能力；（四）组织推行全面质量管理提高产品质量和服务质量管理水平；（五）正确处理所有者、企业和员工的利益关系；加强对员工的培训和教育，培育良好的企业文化，充分调动员工的积极性和创造性。第十二条总经理应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）亲自行使被合法赋予的公司经营管理权，不得越权，不得受他人
6、操纵；（一）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存；（七）不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的商业机密；（八）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得利用手中权利打击报复。第五章总经理的考核与奖惩第十三条总经理的考核，参考以下经济指标：（一）总资产；（二）净资产；（三）销售总额；（四）实现利润总额；（五）净资产增长率；（六）利润增长率；（七）净资产
7、利润率；（八）运营效率;（九）其他指标。第十四条总经理在任期内成绩显著，由公司董事会作出决议，给予总经理物质奖励，奖励可采用以下几种形式:（一）现金奖励；（二）实物奖励；（三）其他奖励。第十五条总经理在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据合同追究其责任，必要时还可以对其实行经济处罚或提前终止合同。（一）违反国家法律、法规、财经纪律和公司章程、规章制度，损害国家和公司利益的；（二）不能完成公司生产经营目标；（三）擅自变更股东大会和董事会的决议，或超权授权范围，给公司造成损失的；（四）犯有其他严重错误的。第六章总经理办公会工作规则第十六条总经理办公会讨论有关公司经营、管理
8、、发展的重大事项，以及各部门提交会议审议的事项。总经理办公会分为例会和临时会议。参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门负责人和具体工作人员。第十七条公司总经理办公会由总经理主持召开，如总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。第十八条总经理办公会例会每周召开一次，于会议召开前一天通知参会人员。第十九条有下列情况之一的，总经理可随时召开临时会议。（一）总经理认为必要时；（二）牵涉公司全局性工作必须作出决议时；（三）部门及以上负责人提议时。第二十条公司总经理办公会指定专人负责会议通知和记录。会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（
9、一）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第二十一条会议记录由办公室保存并存档，会议记录保存期10年。第二十二条会议记录主要包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点；（一）出席会议的人员姓名和职务；（三）会议议题；（四）发言人发言要点；（五）决定事项；第二十三条总经理组织召开临时会议，应事先与各部门协调，采取一会多议形式，简精会议次数；各部门会议未经总经理批准，不得随意召集，以减少对管理层正常工作的干扰。第七章总经理的工作程序第二十四条投资项目工作程序：总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交总经理办公会审议并提出意见，经董事会
10、或总经理批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。第二十五条人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务负责人时，应事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行审查和考核，由总经理决定任免。第二十六条财务管理工作程序：根据董事会的决议，重要财务支出应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，按审批权限分级批准。第二十七条工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标
11、文件，对各投标单位的方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订工程合同，并责成有关部门工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程完成后，组织有关部门严格按国家规定和工程合同进行验收。第二十八条公司对于其他重大项目管理、资产管理等工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。第八章附则第二十九条本规则未尽事项按公司法、公司章程执行。第三十条本规则由公司董事会负责解释和修改。第三十一条本规则依公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则修改而同时修改。第三十二条本规则自董事会审议通过之日起实施。
