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1、股东会董事会议事规则制度第一章总则第一条制度目的为规范股东会及董事会的决策程序，保障股东和董事的合法权益，提升公司治理水平，依据公司法及相关法律法规，特制定本议事规则制度。第二条适用范围本制度适用于本公司股东会和董事会的所有会议活动，包括但不限于年度股东大会、临时股东大会及董事会定期会议和临时会议。第三条法规依据本制度依据中华人民共和国公司法、证券法及本公司章程制定。第二章会议的组织与召集第四条会议的召集L股东会的召集-股东会由董事会召集，董事会需提前十五天通知全体股东，通知内容包括会议时间、地点、议程及相关材料。-股东持有公司股份的比例达到10%及以上，可以请求召开临时股东会。2.董事会的召
2、集-董事会会议由董事长召集，董事长需提前五天通知全体董事,通知内容包括会议时间、地点及议程。-在董事长缺席的情况下，副董事长或三分之一以上董事可请求召开董事会。第五条会议的通知会议通知应以书面形式送达、传真或电子邮件方式送达，并应确保通知的送达时间和方式可被确认。第三章会议的议程与表决第六条会议议程1.股东会及董事会的会议议程由召集人提出，需在会议开始前向与会人员公布。第七条表决方式1.股东会表决股东会的表决方式包括举手、投票或其他合法方式，具体方式由股东会决定。需表决事项的，股东会应形成书面决议。2.董事会表决-董事会的表决方式为举手或书面表决，需形成书面决议。对于重大事项，须经全体董事的三
3、分之二以上同意。第八条会议记录会议记录由会议主持人及会议秘书负责，内容包括会议时间、地点、与会人员、会议议程、表决结果及主要发言内容，会议记录应在会议结束后及时整理并存档。第四章会议的管理与监督第九条会议的管理1 .所有会议需由公司秘书处进行管理，确保会议的规范性与有效性。2 .会议期间，需确保与会人员遵守会议纪律，维护良好的会议秩序。第十条会议的监督1 .公司监事会应对股东会和董事会的会议进行监督，并有权对会议议程、表决结果提出质疑。2 .监事可要求对会议进行复议，并在必要时向董事会或股东会提出书面报告。第五章会议的记录及归档第十一条会议记录的保存L会议记录应在会议结束后，及时整理并存档，存
4、档时间不得少于十年。3 .会议记录的保存应符合公司档案管理制度的相关规定，确保档案的安全性和保密性。第十二条会议记录的查阅1 .股东及董事有权查阅会议记录，但需提前向董事会提出申请。2 .其他相关人员查阅会议记录需经董事会或监事会的批准。第六章附则第十三条制度解释与修订1 .本制度的解释权属于公司董事会，董事会可根据实际情况及法律法规的变化进行修订。2 .本制度自发布之日起生效，之前的相关规定同时废止。第十四条其他事项1 .本制度如与国家法律法规或公司章程冲突，以法律法规或公司章程为准。2 .本制度未尽事宜，按国家法律法规及公司章程执行。第七章结束语本议事规则制度旨在规范公司的治理结构，保障股东和董事的合法权益，提升决策效率，确保公司健康、稳定的发展。希望所有参与者积极遵守，共同维护公司的良好秩序与形象。
