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1、某县县长在全市防范打击非法集资工作会议上的发言材料尊敬的XX市长，各位领导，各位同仁：根据会议安排，就XX处非工作向各位领导和各位同仁做一简要汇报，希望大家多提宝贵意见。一、进一步提高认识，端正工作态度近年来，非法集资案件多发、频发，涉及人员众多、金额巨大，成为当前影响社会稳定的一大因素，守住不发生系统性、区域性金融风险这条底线，是维护人民群众切身利益、促进社会稳定、实现高质量发展的必然要求。XX县各级领导高度关注金融风险隐患排查和化解处置工作，以“五个及时”（即：及时排查、及时研判、及时侦办、及时稳控、及时清退返款）引领处非工作有序开展，有效化解处置了“XX金融”、“XX”等非法集资案件，最
2、大程度的减少了人民群众的财产损失，维护了社会稳定，得到了群众的认可，受到了省、市通报表彰。二、进一步完善组织，健全工作机制XX县按照省、市统一部署，在进行金融风险排查的同时，同步开展风险处置化解工作，先后成立了由主要领导任组长的金融风险防范和处置化解工作领导小组、打击和处置非法集资工作领导小组、金融领域风险排查小组，并制定了总体工作方案，集中进行金融风险防范和化解处置工作。县主要领导和主管领导先后多次组织召开打击和处置非法集资工作领导小组会议、非法集资案件调度会，明确当前工作重点，有针对性地做好防范和化解工作。各领导小组（专班）成员单位协调沟通，形成了运行顺畅的“宣传+排查+化解+处置+稳控”
3、体系，为打击和化解处置非法集资、维护人民群众的财产安全和社会和谐稳定提供了组织保障和制度保障。（一）稳控有效。去年,我市认真贯彻省委、省政府有关决策部署,在各级各部门的共同努力下,确保了全市涉非维稳形势总体平稳可控,全年没有发生较大规模的聚集活动和重大突发事件,尤其是“9.3”阅兵、“11.23”腾飞事件一周年和上合会议等重要敏感节点,没有发生2重大问题。尤其是各级公安机关,面对严峻形势,顶住压力,建立起“每日研判、动态摸排、三色预警”的预警机制,通过周密部署、联勤联动,果断依法处置各类突发事件,起到了有力的震慑作用。（二）处置有效。重点案件查处工作推进有力,截至目前,全市公安机关共追缴、查封
4、、扣押涉案财产近20亿元,腾飞案件、全顺案件均已进入到司法审判环节。案件办理中的管辖、取证、打击范围、财产认定等一批疑难问题和遗留问题相继得到解决,特别是针对处非工作中资产认定难、处置难、兑付难的问题,出台了关于规范非法集资案件涉案财物处置工作的意见，对资产的追缴、认定、移交保管、处置变现、兑付等各个环节及部门责任予以明确。各县(市、区)相应成立了资产处置兑付工作组,确保涉案资产能够及时得到移交保管和变现处置。(三)机制有效。市委常委会、市政府常务会多次研究处非工作,召开15次处非工作例会,协调解决问题。建立健全了市县两级处非工作领导小组,尤其是我们成立了市县两级地方金融监管局,组建处非工作专
5、业队伍。建立完善了“一办七组”、重点案件领导包案、非法集资案件政法联动、“一案两组”案件保障、日常监测预警、风险隐患化解等工作机制,形成了多措并举、协调推进的处非工作格局。这些成绩的取得,得益于市委、市政府的坚强领导,更得益于处非战线上的同志们敢于担当、积极作为的结果,正是有这种不畏艰险、能打硬仗的勇气和能力,促使了处非工作整体形势趋稳向好。在此,我代表市委、市政府向同志们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时,也要看到当前面临的困难还很多,存在的问题还不少,因此我们必须时刻保持警醒。已发生的陈案旧案处置问题依3旧困扰着我们,新发案件尚未得到根本性遏制,非法集资活动还不断地向互联网金融等新行业、新领
6、域蔓延,作案方式花样翻新,涉案资产虚拟化特点明显,追赃挽损难度进一步加大,群众上访事件时有发生。目前,全市共立非法集资类案件138起,尤其是去年新立案件67起,涉案资金34亿元,参与非法集资的人数达3.8万余人,案件数量之多、涉案金额之大、涉及群众之广为历年所没有。尤其是腾飞、全顺、亚圣、中海信达等案件导致的部分集资群众聚众事件和问题频发,造成了十分恶劣的社会效应,给我市社会稳定带来了较大影响。进入20xx年,案件高发态势会有所降低,但仍然有几十家高风险隐患公司将相继立案,处非工作形势依然严峻,时刻也不能放松。二、既要有力打击,又要规范引导非法集资问题不是一朝一夕能够解决的事情,要树立长期作战
7、的思想,找准关键,坚决维护好群众合法利益,坚持稳定为先、依法处置、打防结合、疏堵并举,努力消减存量、杜绝增量,不断优化金融环境,确保社会大局稳定。（一）要加快处置已发生案件,消化存量。当前,我市案件的兑付率、结案率较低,说明我市整体的处置进度还不够快。一方面要加快案件侦审。案件侦审作为处置工作的基础环节，其速度快慢直接决定了整个非法集资案件处置兑付工作的快慢,各级公安机关必须千方百计在加快速度上下工夫,在依法规范、高质有效的前提下,今年要持续加大对犯罪嫌疑人的抓捕力度和涉案资产的追缴力度。各级公检法机关要在依法履行各自职能的基础上,加强协作配合,实行非法集资刑事案件同步上案机制及立案、侦查终结
8、会商制度。检察机关要适时提前介入侦查活动,积极引导侦查取证,帮助固定完善有关证据。法院也要4提前明确人员、提前了解案情,尤其是对涉案资产的认定把握,推动案件快速侦审。另一方面要加快资产处置。坚持依法依规、先易后难的原则,能快则快,迅速推进,切实消化一批陈案积案,已判决的39起案件要力保今年上半年兑付完成,其他正在侦审的案件今年结案率要达到35%以上。在案件的办结上,一些地方和部门存在畏难情绪,担心一旦案件终结,达不到群众的期望值,会引发不安定的因素。客观上经过这么多年的宣传教育,正反两方面案件的警示,群众的心理日趋成熟,承受能力明显加大。比如,去年天津日盛昌案件在新乡兑付,兑付的比例只有20%
9、,但整个兑付过程大局稳定,群众情绪平稳。同时今年4月7日,天津正财案件也要来兑付。兑付是一个必经的过程,是必须迈过的关口,与其畏首畏尾,不如总结经验、做好预案,采取相应得力的措施,把各方面的工作做扎实,确保整个案件兑付顺利,确保社会大局稳定。特别是各县（市）、区要发挥本辖区资产处置兑付组工作职能,尽快接收查扣的涉案资产,尽快对已查封、易贬损、可以提前变现的资产进行处置,努力实现价值最大化,最大限度挽回群众损失。（二）要全方位加强风险防范产控增量。继续组织集中开展非法集资风险排查整治专项行动,做到早发现、早预警、早控制、早处置。要借鉴安全生产管理、城市管理的经验,对非法集资日常风险排查实行“网格
10、化”管理;各银行业金融机构要加大对可疑资金流动的监测预警和分析研判,将疑似非法集资的可疑资金流动,及时向人行、处非办报告。要在历次摸排的基础上,加强对非法集资活动信息的收集和分析,前移处置关口,做好风险监控和分类化解。对排查出的每家高风险公司都要制定风险化解方案,一企一策,分类处置,争取实现法律效果、经济效果和社会效果的有机统一。对于早发现有风险的企业,5不是一律都要进入司法程序,要根据企业的性质采取一企一策,多种措施化解风险。比如,牧野区登科电器事件化解的经验就值得各地学习。登科电器在2014年4月22日爆发非法吸收公众存款事件,他们采取了三步走:第一,救济,发放生活补贴把群众情绪稳定下来。
11、事件发生之后,立即由区领导牵头,组织由工信、审计、民政等部门组成的工作组迅速进驻;立即清产核资,杜绝资产的流失;与企业和集资群众反复商谈,支持企业自救,出台发放生活补贴的协议,从2014年5月起,登科公司不再支付集资群众利息,改为发放生活补贴,让集资群众看到了希望,同时也保住了企业200多名职工的饭碗。第二,创新,让债权人担当主角。生活补贴开始发放后,让群众吃下定心丸,但解决问题任重而道远。因此,他们组成债券人委员会,把企业面临的问题、后果、出台的措施等向群众解释清楚,最后大家一致认为,要克服困难、共度难关,支持企业生产自救。群众想通之后,情绪稳定,支持企业发展的信心增强,较好地解决了企业各项
12、生产准备工作。第三,治本,做好企业发展的服务工作。政府工作组在发挥债权人委员会作用的基础上,帮助企业分析形势,帮助企业开拓市场,尤其是多方筹措资金,使企业在艰难中实现了正常生产经营,最终没有走法律渠道,最大限度地保证了群众的利益。处置这类集资事件的关键在于企业必须有自救能力,有好的产品、好的技术、好的市场。同时,支持企业生产自救,政府工作组要把握住两点:一是不介入企业生产经营,切忌大包大揽;二是要做好稳定工作,疏解群众情绪,重点做好生活困难群众和带头闹事的人稳控工作。特别强调一下,在紧紧盯住理财、担保、房地产等传统行业的防范基础上,要高度关注互联网金融、股权投资、文化传媒等新兴行业。特别对于互
13、联网金融领域,市政府已经出台具体管理文件,各地要按照要求,及6时组织对辖区内各类互联网金融平台开展一次深入排查,全面摸清底数和经营中的突出问题,做好分类清理规范。另外,处非办已对非法集资案件的地区、行业、集资方式、案件特点进行专门梳理分析,各地各行业主(监)管部门要对照各自职责,对已发生行业领域重点排查,对未发生的行业领域也要全面排查,确保不留真空、不留死角。(三)要推动金融业健康发展,服务经济。各级各部门要坚持金融是为实体经济服务的基本属性,不断优化金融环境，坚持在创新中规范,在规范中服务实体经济发展,务必接除“不出事都是普惠金融,出了事都是非法集资”的错误思想，坚持疏堵结合、标本兼治的原则
14、,进一步深化金融改革,提升金融服务水平。大力发展普惠金融,鼓励金融机构依法依规创新产品和服务,用更多更丰富的产品来满足市场和群众的投资需求和企业的资金需求。要积极开展政、企、银对接,解决小微企业抵押难、担保难、融资难、融资贵等问题。协调解决银行抽贷压贷问题,着力化解企业资金链断裂风险,维持企业正常生产经营。要规范民间融资发展,完善社会信用体系，通过规范经营、对接征信系统、完善风险司法处置等措施，引导民间融资规范化、阳光化发展。要落实好我市关于引导规范互联网金融发展的意见,规范P2P网络借贷等互联网金融业务行为,支持辖区实体经济发展。（四）要坚持稳控不放松,确保稳定。各级各有关部门要做到守土有责
15、,早发现、早报告,早预警、早处置,坚决把因非法集资引发的不稳定问题化解在萌芽状态、稳控在基层。对金额较大、涉及人数多、社会影响面广的案件,要提前分析研判,做好维稳预案,实时掌握舆情动态,做好监控和疏导工作。对已经查处的案件,要畅通与集资群众的沟通对话渠道,保证集资群众的知情权。积极做好政策解释和群众的7疏导工作，引导集资群众理性表达诉求。对借机制造事端,恶意煽动集资群众闹事的,要予以严厉打击,坚决防止发生重大群体性事件。三、既要明晰责任,更要形成合力一方面,要把各自责任落实到位。我们一再强调要落实好“属地管理、行业监管”的责任,但是从实际情况看,一些地方和部门还存在认识不够、工作不实等问题。个
16、别县区虽已成立了打击和处置非法集资工作领导小组,但组织协调不力、效率不高,甚至缺乏人员和经费保障,希望有关县区要高度重视,特别是地方金融监管局还没有完全组建到位的地方,要抓紧组建到位。一些行业主（监）管部门对于履行“处置非法集资一线把关”职责存在认识上的偏差,“只管准入、不管事中事后”或者“只管合法、不管非法”,依然存在监管不到位。各级各部门必须要认清各自肩负的责任,要按照“属地管理、行业归口、一案一策、一案一分包领导”的原贝山把处非工作摆上重要议事日程,强化举措、加大力度,推动处非工作取得更大成效。一要把属地管理责任落实到位。各县（市）、区要本着“谁的孩子谁抱走”的原贝山对所管辖区内处置非法集资工作负总责,做好案件的受理、调查、立案、认定、维稳和处置善后等工作。各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室要具体负责组织、协调和督导工作。尤其“一办七组”要切实负起责任,按照职责切实建立起例会、协调、督导和考核制度。“一案两组”是当前处置非法集资的好经验,要定期考核通报每个案件两个工作组的工作情况,对工作先进的要表扬,对
