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1、第4章 企业内部控制流程一一社会责任4 . 2企业产品质量控制4. 2. 1产品质量检验流程1.产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业的长远发展产品质量检验流程控制控制事项详细描述及说明1.质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求D1及本身创造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2.质量管理部应制定质量检验操作规范，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明阶段控制D23 .原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行 检验，质量管理部检
2、验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不 符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理4 .质量管理部检验人员对创造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质 量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量5 .质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及枪验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量D36.质量管理部应每年提交年度质检总结报告，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建C 产品质量管理制度关规范 产品质量检验操作规范规参照(1企业内部控制应用指引范规范中华人民共和国产品质量法文件资料
3、C产品质量操作规范 门I年度质检总结报告责任部门fl质量管理部、相关部门及责任人nI总经理、技术总监、质量管理部经理4.4促进就业与员工权益保护4. 4. 2员工职业健康监护流程1.员工职业健康监护流程与风险控制图员工职业健康监护流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11 .企业应根据中华人民共和国职业病防治法和职业健康监护技术规范等相关文 件，制定员工职业健康监护制度，加强员工的职业健康保护2 .企业人力资源部应组织相关部门开展职业安全与健康培训，宣传职业健康保护相关知 识，不断加强员工的职业危害防范意识3 .对于接触职业病危害因素的员工，行政部应定期发放相关防护用具，并做好登记工作， 以
4、利于后续追踪查询，企业应确保分发的防护用品在有效期限内D24 .企业行政部应不定期对作业场所环境卫生标准进行监督检查，对于不符合标准的相关 单位提出批评和建议：对员工宿舍环境及餐饮标准进行监督管理，定期处理生活垃圾5 .企业人力资源部应定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，接受职业 健康检查的员工应当视同正常出勤6 .企业人力资源部应对员工职业健康监护档案资料进行分类整理，并妥善保存7 .对于疑似职业病的员工应安排就诊或者医学观察，对经确诊为职业病的人员应按相关 规相关规范应建规范参照规范1 员工职业健康监护制度n企业内部控制应用指引中华人民共和国劳动者权益保护法门I中华人民共和国
5、劳动合同法fl中华人民共和国职业病防治法m职业健康监护技术规范文件资料C员工职业健康监护档案资料责任部门及责任人n行政部、人力资源部、相关部门G总经理、行政部经理、人力资源部经理、相关部门负责人第5章 企业内部控制流程一一企业文化5. 1企业文化建设5.1.1企业文化建设流程1.企业文化建设流程与风险控制图企业文化建设流程控制控制事项详细描述及说明阶段 控 制D11 .企业要获得长久稳定的发展，就必须根据自身的发展战略定位企业文化，让员工明确 企业的战略目标、经营方针、管理规范等，自觉地把自我价值与企业价值、个人命运 与企业命运密切地联系在一起2 .企业文化建设小组通过研究企业文化的发展沿袭，
6、对企业文化现状进行诊断分析，总 结存在的问题，从而更好地构建具有自身特色、有利于企业长远发展的新的企业文化 体系D23 .企业应当根据发展战略和实际情况总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼积极向上、诚 实守信、开辟创新的核心价值，以确定文化建设的目标和内容，形成企业文化规范， 使其成为员工行为守则的重要组成部份4 .企业文化建设小组通过建立企业形象识别系统，将企业的核心价值观延伸到企业的软 硬件设施及器物层面，使企业精神通过耳闻目睹融入到员工的日常工作和生活中D35.企业应当促进文化建设在内部各层级的有效沟通，加强企业文化的宣传贯彻，确保全体员工共同遵守；企业应当加强对员工的文化教育和熏陶，全面提
7、升员工的文化修养和内在素质相关规范应建规范参照规范G企业文化建设制度m企业内部控制应用指引 门I企业内部控制基本规范文件资料司企业文化现状诊断报告fl企业文化建设方案责任部门及责任人Hl人力资源部、企业文化建设小组、相关部门nI总经理、人力资源部经理、企业文化建设小组组长、相关部门负责人5.1.2企业文化宣传流程1.企业文化宣传流程与风险控制图企业文化宣传流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11 .企业文化宣传的目标应紧紧环绕企业的核心价值观，根据企业发展战略和自身特点，宣传企业的优良传统和文化底蕴，向员工和社会大众传播积极向上的企业文化2 .年度企业文化宣传计划应根据企业文化的宣传目标制
8、订，并考虑企业可以承受的人力、财力和物力成本D23 .企业文化宣传方案应包括宣传的时间、场所、宣传人员、宣传方式、宣传资料等， 方案应具有可操作性4 .企业文化宣传活动开展过程中应综合运用各种手段，调动企业内部员工和社会大众的 参预热情，并注意维持大型活动现场的秩序，做好意外事故的防范工作D35.企业文化宣传小组应对宣传活动的效果进行总结分析，并撰写企业文化宣传评估报告，提出活动改进的建议，提交总经理审批相关规范应建规范参照规范n企业文化宣传管理规定(1企业内部控制应用指引G 企业内部控制基本规范文件资料(1年度企业文化宣传计划Hl企业文化宣传方案门I企业文化宣传评估报告责任部门及责任人E人力资源部、企业文化宣传小组、相关部门n总经理、人力资源部经理、企业文化宣传小组组长、相关部门负责人
